Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 22, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第三十次会议审议《关于董事会换届选举的议案》， 会议召开前，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在 审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进 行了询问，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》的 有关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下： 一、经审阅谢彦辉先生、卢大鹏先生、王伟导先生、冯 宝珍女士、彭迎春女士、陈鹏飞先生、王伟先生、黄声森先 生、尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士的个人履历等相关资 料,未发现其有《公司法》第146 条、第148 条规定的情况， 以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入 尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《广东水电二 局股份有限公司章程》中的有关规定。

二、我们同意提名谢彦辉先生、卢大鹏先生、王伟导先 生、冯宝珍女士、彭迎春女士、陈鹏飞先生、王伟先生7 人 为公司第七届董事会非独立董事候选人，黄声森先生、尹兵 先生、彭松先生、李彩虹女士4 人为公司第七届董事会独立 董事候选人。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于采购商品混凝土关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》《公司章程》等有关规定，作为广东水电二局股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司向广东基 础新成混凝土有限公司采购多种规格标号的商品混凝土的 关联交易发表如下意见：

作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是 的态度，对本项关联交易进行认真地了解和查验，认为该关 联交易是公司为完成广州市轨道交通十四号线二期工程施 工任务而进行的商品混凝土采购，工程项目施工有利于公司 扩大经营业务规模，提升经营业绩，不存在损害公司及公司 股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。该项采购价 格依据招标基本月广州市建设工程造价管理站发布的市场 商品混凝土价格作为基准单价，通过邀请招标方式确定，价 格公允合理。我们同意该关联交易事项。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于董事会换届选举的独立意见、关于采购商品混凝土 关联交易的独立意见的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵

彭 松 李彩虹

2019 年11 月22 日

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