Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 22, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-138

==> picture [45 x 25] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年11 月15 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第六届董事会第三十次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于2019 年11 月22 日在 广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场 A-1 商务中心公司2505 会议室以现场表决的方式召开。会议 应参会董事11 人，实际参会董事11 人。公司监事会成员、 部分高级管理人员列席了会议。

因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广 东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女 士、陈鹏飞先生对《关于采购商品混凝土关联交易的议案》 回避表决。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并 作出如下决议： 一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于董事会换届选举的议案》（该议案需报股东大会审议）；

会议以逐项表决方式同意谢彦辉先生、卢大鹏先生、王 伟导先生、冯宝珍女士、彭迎春女士、陈鹏飞先生、王伟先

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-138

==> picture [45 x 25] intentionally omitted <==

生7 人为第七届董事会非独立董事候选人；黄声森先生、尹 兵先生、彭松先生、李彩虹女士4 人为第七届董事会独立董 事候选人。第七届董事会由11 人组成。

详见2019 年11 月23 日于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

公司第六届董事会提名委员会对候选人任职资格审查 并提出建议，详见2019 年11 月23 日在巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于董事 会换届选举的意见》。

公司第六届董事会独立董事同意第七届董事会候选人， 并发表了同意的独立意见，详见2019 年11 月23 日在巨潮 资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于 相关事项的独立意见》。

二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于购置2 台Ф6680 盾构施工设备的议案》（该议案需报股东 大会审议）；

为完成广州市轨道交通十四号线二期工程的施工任务、 提高施工能力，董事会同意公司购置2 台Ф6680 盾构施工设 备。

详见2019 年11 月23 日于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司购置2 台Ф6680 盾构施工设备的公 告》。

三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-138

==> picture [45 x 25] intentionally omitted <==

于采购商品混凝土关联交易的议案》（该议案需报股东大会 审议）；

为完成广州市轨道交通十四号线二期工程的施工任务， 董事会同意公司向广东基础新成混凝土有限公司采购多种 规格标号的商品混凝土。

详见2019 年11 月23 日于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于采购商品混凝土关联交易的公 告》。

公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可，并发表 同意的独立意见，详见2019 年11 月23 日在巨潮资讯网上 披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于采购商品 混凝土关联交易的事前认可》《广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见》。

四、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于为五家渠粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案 需报股东大会审议）；

为推进五家渠粤水电六师北塔山50MWp 光伏发电项目的 投资建设，董事会同意公司为五家渠粤水电能源有限公司项 目贷款提供担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见2019 年11 月23 日于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于为五家渠粤水电能源有限公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 3 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-138

==> picture [45 x 25] intentionally omitted <==

提供担保的公告》。

五、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于广东晨洲水利投资有限公司为封开县粤水电环保实业有 限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为推进粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程PPP 项 目的投资建设，董事会同意公司全资子公司广东晨洲水利投 资有限公司为封开县粤水电环保实业有限公司项目贷款提 供担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见2019 年11 月23 日于《中国证券报》《证券时报》、 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于广东晨洲水利投资有限公司为 封开县粤水电环保实业有限公司提供担保的公告》。

六、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于召开2019 年第六次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2019 年第六次临时股东大会。

详见2019 年11 月23 日于《中国证券报》《证券时报》、 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于2019 年第六次临时股东大会的 通知》。

特此公告。

==> picture [250 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 4 -