Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 23, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于共同投资建设东莞市轨道交通1 号线 一期工程PPP改造项目关联交易的事前认可

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广 东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 基于独立、客观判断的原则，对公司全资子公司粤水电轨道 交通建设有限公司与公司间接控股股东广东省建筑工程集 团有限公司及其子公司广东省水利水电第三工程局有限公 司、广东华隧建设集团股份有限公司、广东省源天工程有限 公司共同投资建设东莞市轨道交通1 号线一期工程PPP 改造 项目的关联交易发表事前认可意见：

公司在董事会审议该关联交易事项之前，就该等事项通 知我们并进行充分沟通，作为公司的独立董事，我们对本事 项进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资 料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层 进行深入的探讨，认为该关联交易，是公司及全资子公司粤 水电轨道交通建设有限公司为了扩大投资和施工业务规模， 增强工程施工与项目建设能力，增加营业收入，提高盈利水 平。公司计划2019 年10 月23 日召开第六届董事会第二十

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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九次会议，我们同意将该事项提交董事会审议。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于共同投资建设东莞市轨道交通1 号线一期工程PPP 改造项目关联交易的事前认可的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵

彭 松 李彩虹

2019 年10 月18 日

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