Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 23, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-122

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广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年10 月18 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议的通知以电子 邮件的形式送达全体董事，本次会议于2019 年10 月23 日 在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场 A-1 商务中心公司2505 会议室以现场表决的方式召开。会议 应参会董事11 人，实际参会董事11 人。公司监事会成员、 部分高级管理人员列席了会议。

因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广 东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女 士、陈鹏飞先生对《关于共同投资建设东莞市轨道交通1 号 线一期工程PPP 改造项目关联交易的议案》回避表决。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会 议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并 作出如下决议：

一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公 司2019 年第三季度报告》；

董事会同意公司2019 年第三季度报告全文及正文。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-122

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详见2019 年10 月24 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司2019 年第三季度报告正文》及巨潮 资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2019 年第三 季度报告全文》。

二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关 于共同投资建设东莞市轨道交通1 号线一期工程PPP 改造项 目关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为扩大公司及全资子公司粤水电轨道交通建设有限公 司投资和施工业务规模，增强工程施工与项目建设能力，增 加营业收入，提高盈利水平，董事会同意粤水电轨道交通建 设有限公司与公司间接控股股东广东省建筑工程集团有限 公司及其子公司广东省水利水电第三工程局有限公司、广东 华隧建设集团股份有限公司、广东省源天工程有限公司共同 投资建设东莞市轨道交通1 号线一期工程PPP 改造项目的关 联交易。

详见2019 年10 月24 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于共同投资建设东莞市轨道交通1 号线一期工程PPP 改造项目关联交易的公告》。

公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可，并发表 同意的独立意见，详见2019 年10 月24 日在巨潮资讯网上 披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于共同投资 建设东莞市轨道交通1 号线一期工程PPP 改造项目关联交易

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-122

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的事前认可》、《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相 关事项的独立意见》。

三、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于租赁2 台Ф9100 盾构施工设备的议案》（该议案需报股东 大会审议）；

为完成珠三角城际轨道交通琶洲支线工程项目的施工 任务、提高施工能力，董事会同意公司租赁2 台（套）Ф9100mm 土压平衡盾构施工设备。

详见2019 年10 月24 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于租赁2 台Ф9100盾构施工设备的 公告》。

四、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于租赁4 台Ф6680 盾构施工设备的议案》（该议案需报股东 大会审议）；

为完成广州市轨道交通十四号线二期工程项目的施工 任务、提高施工能力，董事会同意公司租赁4 台（套）Ф6680mm 土压平衡盾构施工设备。

详见2019 年10 月24 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于租赁4 台Ф6680盾构施工设备的 公告》。

五、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于租赁4 台Ф6280 盾构施工设备的议案》（该议案需报股东 大会审议）；

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-122

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为完成珠江三角洲水资源配置工程土建施工A2 标项目 的施工任务、提高施工能力，董事会同意公司租赁2 台（套） Ф6280mm 泥水平衡盾构施工设备和2 台（套）Ф6280mm 土 压平衡盾构施工设备。

详见2019 年10 月24 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于租赁4 台Ф6280盾构施工设备的 公告》。

六、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于公司会计政策变更的议案》；

董事会同意公司根据财政部的相关文件要求进行会计 政策变更。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关 文件要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公 允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更仅 对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司无其 他重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司 及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关 文件要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，本次会计 政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响， 对公司无其他重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存 在损害股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-122

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详见2019 年10 月24 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》、《广 东水电二局股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议 公告》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见》。

七、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于召开2019 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2019 年第五次临时股东大会。

详见2019 年10 月24 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于2019 年第五次临时股东大会的 通知》。

特此公告。

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