Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-095

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广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年8 月22 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的通知以电子 邮件的形式送达全体董事，本次会议于2019 年8 月29 日以 通讯表决的方式召开。会议应参会董事11 人，实际参会董 事11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司 章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下 决议：

一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2019 年半年度报告》；

董事会同意《公司2019 年半年度报告》及其摘要。

详见2019 年8 月30 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司2019 年半年度报告摘要》及巨潮资 讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2019 年半年度 报告》。

二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于制定

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〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》（该议案需 报股东大会审议）；

根据广东省政府、省国资委对企业负责人薪酬管理政策 规定，为发挥薪酬制度的激励作用，充分调动公司董事及高 级管理人员积极性和创造性，提高公司经营管理水平和经济 效益，董事会同意公司制定《广东水电二局股份有限公司董 事及高级管理人员薪酬管理办法》，该办法经审议批准生效 后，原《广东水电二局股份有限公司董事、监事及高级管理 人员薪酬与绩效考核管理办法》废止。详见2019 年8 月30 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事 及高级管理人员薪酬管理办法》。

独立董事对公司制定《广东水电二局股份有限公司董事 及高级管理人员薪酬管理办法》发表了同意的独立意见，详 见2019 年8 月30 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

董事会薪酬与考核委员会对公司制定《广东水电二局股 份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》发表了同意 意见，详见2019 年8 月30 日在巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于制定 〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的意见》。

三、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资 建设五家渠粤水电六师北塔山50MWp 光伏发电项目的议案》 （该议案需报股东大会审议）；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规

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模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能 源有限公司的全资子公司五家渠粤水电能源有限公司在新 疆维吾尔自治区生产建设兵团第六师北塔山投资建设五家 渠粤水电六师北塔山50MWp 光伏发电项目。

详见2019 年8 月30 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于投资建设五家渠粤水电六师北 塔山50MWp 光伏发电项目的公告》。

四、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案》 （该议案需报股东大会审议）；

为保证新疆粤水电能源有限公司生产经营的持续稳定 发展，董事会同意公司为新疆粤水电能源有限公司流动资金 贷款提供担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见2019 年8 月30 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于为全资子公司新疆粤水电能源 有限公司提供担保的公告》。

五、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于2019 年上半年安全生产工作总结及下半年安全生产工作部署的 议案》；

董事会同意公司2019 年上半年安全生产工作总结和下

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半年安全生产工作部署。公司上半年安全生产形势良好，未 出现安全生产责任死亡事故、消防安全火灾事故等不良事 件。下半年的主要工作计划：一是做好公司安全生产许可证 延期复审准备工作；二是做好公司安全管理制度的修订工 作；三是进一步强化重点项目和高危项目的安全监管；四是 继续推进安全生产督责问责制度落实；五是继续推进安全文 明工地创建工作；六是继续推进安全生产远程视频监控系统 建设；七是继续推进安全管理队伍建设；八是继续推进应急 救援体系建设。

六、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 会计政策变更的议案》；

董事会同意公司根据财政部的相关文件要求进行会计 政策变更。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关 文件要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公 允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更仅 对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影 响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利 益的情形，同意本次会计政策变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关 文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次 会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司 无其他重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害 股东权益的情形，同意本次会计政策变更。

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独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见2019 年8 月30 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》、《广 东水电二局股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议 公告》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见》。

七、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2019 年第四次临时股东大会。

详见2019 年8 月30 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于召开2019 年第四次临时股东大 会的通知》。

特此公告。

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