Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 25, 2019

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-069

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年6 月18 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议的通知以电子 邮件的形式送达全体董事，本次会议于2019 年6 月25 日在 广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场 A-1 商务中心公司2505 会议室以现场表决的方式召开。会议 应参会董事11 人，实际参会董事11 人。公司部分监事会成 员、高级管理人员列席了会议。

因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广 东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女 士、陈鹏飞先生对《关于共同投资建设广东省潮州市潮安区 中小河流综合治理工程PPP 项目关联交易的议案》回避表决。 因广东省水利电力勘测设计研究院党委书记、理事长王伟先 生为公司董事，所以董事王伟先生对《关于承接中心城区珠 江堤防栏杆及亲水平台改造工程施工项目关联交易的议案》 回避表决。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-069

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并作出如下决议：

一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关 于共同投资建设广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工 程PPP 项目关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为推进广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工程PPP 项目的顺利实施，董事会同意公司与广东恒广源投资有限公 司共同投资建设该PPP 项目关联交易。

详见2019 年6 月26 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于共同投资建设广东省潮州市 潮安区中小河流综合治理工程PPP 项目关联交易的公告》。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可和同意 的独立意见，详见2019 年6 月26 日在巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事 前认可》和《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关 事项的独立意见》。

二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关 于承接中心城区珠江堤防栏杆及亲水平台改造工程施工项 目关联交易的议案》；

为扩大工程施工业务规模，提升盈利水平，董事会同意 公司承接中心城区珠江堤防栏杆及亲水平台改造工程施工 项目关联交易。

详见2019 年6 月26 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-069

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东水电二局股份有限公司关于承接中心城区珠江堤防栏杆 及亲水平台改造工程施工项目关联交易的公告》。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可和同意 的独立意见，详见2019 年6 月26 日在巨潮资讯网上披露的 《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事 前认可》和《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关 事项的独立意见》。

三、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于为新疆粤水电能源有限公司贷款提供担保的议案》（该议 案需报股东大会审议）；

为保证新疆粤水电能源有限公司生产经营的持续稳定 发展，董事会同意公司为新疆粤水电能源有限公司贷款提供 担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见2019 年6 月26 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于为新疆粤水电能源有限公司 贷款提供担保的公告》。

四、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于为新疆华荣新能源有限公司贷款提供担保的议案》（该议 案需报股东大会审议）；

为保证新疆华荣新能源有限公司生产经营的持续稳定 发展，董事会同意公司为新疆华荣新能源有限公司贷款提供

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-069

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担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见2019 年6 月26 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于为新疆华荣新能源有限公司 贷款提供担保的公告》。

五、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于阳江市粤水电交通建设投资有限公司为其贷款提供应收 账款质押担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

公司对项目公司的持股比例为98.99%，为推进省道S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程PPP 项目的建设，董事会同意 以持股比例对应的省道S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目合同项下应收账款质押给金融机构，为办理该PPP 项目贷款提供担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独 立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见2019 年6 月26 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于阳江市粤水电交通建设投资 有限公司为其贷款提供应收账款质押担保的公告》。

六、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于注销福鼎市福粤投资有限公司的议案》（该议案需报股东 大会审议）。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-069

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福鼎市福粤投资有限公司为公司设立的负责福鼎市铁 • 锵大道工程投资建设 移交（BT）项目的投融资建设的项目 公司，截至目前，该BT 项目已建成且完成回购，董事会同 意解散、清算并注销该项目公司福鼎市福粤投资有限公司。

详见2019 年6 月26 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广 东水电二局股份有限公司关于注销福鼎市福粤投资有限公 司的公告》。

公司2019 年第三次临时股东大会通知将另行公告。 特此公告。

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