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Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019
Mar 28, 2019
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Board/Management Information
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证券代码：002060 证券简称：粤水电
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公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定， 在2018 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋 予的权利和义务，出席了2018 年度的相关会议，对董事会 的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于 加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2018 年度的工作情况汇报如下：
一、2018 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。
2018 年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会 议。
（二）本人出席和列席会议情况。 本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
| 应出席董 事会会议 次数 |
出席董事会会议的情况 | 出席董事会会议的情况 | 出席董事会会议的情况 | 召开股 东大会 次数 |
列席股 东大会 次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亲自出 席 |
委托出 席 |
缺 席 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 |
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- 1 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
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本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
二、2018 年度发表独立董事意见情况
| 序 号 |
发表独立意见时间 | 发表独立意见内容 |
意见 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 年1 月4 日 | 关于承接2017 年度河源、云浮等五 市垦造水田项目EPC 总承包（第一 批）关联交易的独立意见 |
同意 |
| 2 | 2018 年1 月4 日 | 关于2018 年度日常关联交易预计的 独立意见 |
同意 |
| 3 | 2018 年1 月4 日 | 关于2017 年度日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的专项 |
同意 |
| 4 | 2018 年3 月27 日 | 关于公司2017 年度利润分配预案的 独立意见 |
同意 |
| 5 | 2018 年3 月27 日 | 关于募集资金2017 年度存放与使用 情况的独立意见 |
同意 |
| 6 | 2018 年3 月27 日 | 关于公司2017 年度内部控制评价报 告的审核意见 |
同意 |
| 7 | 2018 年3 月27 日 | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 |
| 8 | 2018 年3 月27 日 | 关于收购四川西能能源开发有限公 司60%股权并投资建设西藏曲水 40MWp 光伏发电项目及为项目融资 提供担保的独立意见 |
同意 |
| 9 | 2018 年3 月27 日 | 关于控股股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 |
同意 |
| 10 | 2018 年7 月18 日 | 关于公司董事长辞职的独立意见 | 同意 |
| 11 | 2018 年7 月30 日 | 关于承接明珠湾区慧谷片区（工业 区涌至大角山）超级堤工程施工关 联交易的独立意见 |
同意 |
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- 2 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
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| 12 | 2018 年8 月16 日 | 关于谢彦辉董事长辞去兼任的公司 总经理职务的独立意见 |
同意 |
|---|---|---|---|
| 13 | 2018 年8 月21 日 | 关于提名卢大鹏先生为公司董事候 选人的独立意见 |
同意 |
| 14 | 2018 年8 月21 日 | 关于提名彭迎春女士为公司董事候 选人的独立意见 |
同意 |
| 15 | 2018 年8 月21 日 | 关于提名陈鹏飞先生为公司董事候 选人的独立意见 |
同意 |
| 16 | 2018 年8 月21 日 | 关于聘任卢大鹏先生为公司总经理 的独立意见 |
同意 |
| 17 | 2018 年8 月21 日 | 关于董事会关于募集资金2018 年半 年度存放与使用情况的独立意见 |
同意 |
| 18 | 2018 年8 月21 日 | 关于控股股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 |
同意 |
| 19 | 2018 年10 月22 日 | 关于调整公司董事会成员人数的独 立意见 |
同意 |
| 20 | 2018 年10 月22 日 | 关于提名王伟先生为公司董事候选 人的独立意见 |
同意 |
| 21 | 2018 年12 月5 日 | 关于全资子公司收购新疆华润通川 新能源科技有限公司100%股权的独 立意见 |
同意 |
| 22 | 2018 年12 月5 日 | 关于增加2018 年度日常关联交易预 计额度的独立意见 |
同意 |
| 23 | 2018 年12 月26 日 | 关于公司董事、监事及高级管理人 员2017 年度效益年薪计提比例的独 立意见 |
同意 |
三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理 和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况 等进行现场检查，全年累计时间10 天，在现场检查中未发
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- 3 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
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现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了 定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相 关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理 制度》的有关规定，2018 年度公司的信息披露真实、准确、 及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2018 年公 司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资 料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体 情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所 需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事， 本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董 事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会 会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并 利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、 高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见， 不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券 交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告
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- 4 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
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披露相关事项》的相关要求，在公司2017 年年度报告的编 制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切 实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速 发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日 常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办 的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的 意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
抓住粤港澳大湾区建设的机遇，充分利用公司的优势， 扩大业务规模，增加公司的业务收入；加快与集团的业务整 合，不断提升公司综合实力；加强财务管理，努力降低运营 成本，提升公司的整体盈利能力。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2018 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务， 积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、 法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投 资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和 发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的
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- 5 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
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一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使 公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：[email protected]，欢迎广大投资者与本 人进行沟通。
独立董事：黄声森
2019 年3 月28 日
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- 6 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
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==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==
==> picture [155 x 26] intentionally omitted <==
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公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定， 在2018 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋 予的权利和义务，出席了2018 年度的相关会议，对董事会 的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于 加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2018 年度的工作情况汇报如下：
一、2018 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况 （一）公司召开会议次数。
2018 年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会 议。
（二）本人出席和列席会议情况。
| （二）本人出席和列席会议情况。 | （二）本人出席和列席会议情况。 | （二）本人出席和列席会议情况。 | （二）本人出席和列席会议情况。 | （二）本人出席和列席会议情况。 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本人出席和列席有关会议情况如下表所列： | |||||
| 应出席董 事会会议 次数 |
出席董事会会议的情况 | 召开股东 大会次数 |
列席股东 大会次数 |
||
| 亲自出席 | 委托出席 | 缺 席 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 |
本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
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证券代码：002060 证券简称：粤水电
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二、2018 年度发表独立董事意见情况
| 序 号 |
发表独立意见时间 | 发表独立意见内容 | 意见 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 年1 月4 日 | 关于承接2017 年度河源、云浮等五市 垦造水田项目EPC 总承包（第一批） 关联交易的独立意见 |
同意 |
| 2 | 2018 年1 月4 日 | 关于2018 年度日常关联交易预计的独 立意见 |
同意 |
| 3 | 2018 年1 月4 日 | 关于2017 年度日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的专项意见 |
同意 |
| 4 | 2018 年3 月27 日 | 关于公司2017 年度利润分配预案的独 立意见 |
同意 |
| 5 | 2018 年3 月27 日 | 关于募集资金2017 年度存放与使用情 况的独立意见 |
同意 |
| 6 | 2018 年3 月27 日 | 关于公司2017 年度内部控制评价报告 的审核意见 |
同意 |
| 7 | 2018 年3 月27 日 | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 |
| 8 | 2018 年3 月27 日 | 关于收购四川西能能源开发有限公司 60%股权并投资建设西藏曲水40MWp 光 伏发电项目及为项目融资提供担保的 独立意见 |
同意 |
| 9 | 2018 年3 月27 日 | 关于控股股东及其他关联方占用公司 资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 |
同意 |
| 10 | 2018 年7 月18 日 | 关于公司董事长辞职的独立意见 | 同意 |
| 11 | 2018 年7 月30 日 | 关于承接明珠湾区慧谷片区（工业区 涌至大角山）超级堤工程施工关联交 易的独立意见 |
同意 |
| 12 | 2018 年8 月16 日 | 关于谢彦辉董事长辞去兼任的公司总 经理职务的独立意见 |
同意 |
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- 8 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
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| 13 | 2018 年8 月21 日 | 关于提名卢大鹏先生为公司董事候选 人的独立意见 |
同意 |
|---|---|---|---|
| 14 | 2018 年8 月21 日 | 关于提名彭迎春女士为公司董事候选 人的独立意见 |
同意 |
| 15 | 2018 年8 月21 日 | 关于提名陈鹏飞先生为公司董事候选 人的独立意见 |
同意 |
| 16 | 2018 年8 月21 日 | 关于聘任卢大鹏先生为公司总经理的 独立意见 |
同意 |
| 17 | 2018 年8 月21 日 | 关于董事会关于募集资金2018 年半年 度存放与使用情况的独立意见 |
同意 |
| 18 | 2018 年8 月21 日 | 关于控股股东及其他关联方占用公司 资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 |
同意 |
| 19 | 2018 年10 月22 日 | 关于调整公司董事会成员人数的独立 意见 |
同意 |
| 20 | 2018 年10 月22 日 | 关于提名王伟先生为公司董事候选人 的独立意见 |
同意 |
| 21 | 2018 年12 月5 日 | 关于全资子公司收购新疆华润通川新 能源科技有限公司100%股权的独立意 见 |
同意 |
| 22 | 2018 年12 月5 日 | 关于增加2018 年度日常关联交易预计 额度的独立意见 |
同意 |
| 23 | 2018 年12 月26 日 | 关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度效益年薪计提比例的独立意 见 |
同意 |
三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理 和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况 等进行现场检查，全年累计时间10 天，在现场检查中未发 现异常情形。
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- 9 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
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本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行 了定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行 相关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理 制度》的有关规定，2018 年度公司的信息披露真实、准确、 及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2018 年公 司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资 料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体 情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所 需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事， 本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董 事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会 会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并 利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、 高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见， 不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券 交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告 披露相关事项》的相关要求，在公司2017 年年度报告的编
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- 10 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
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制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切 实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速 发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日 常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办 的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的 意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
希望公司能够进一步加强信息披露，做好投资者关系管 理，切实维护中小投资者的合法权益，树立企业良好形象； 进一步完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司治 理水平和风险防范能力；积极利用地方国企改革和混合所有 制改革的政策，深化企业改革，通过并购重组进行产业整合 推动企业持续健康发展；积极利用上市公司平台，提高融资 能力，加强资本运营，提升市值管理水平。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2018 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务， 积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、 法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投
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- 11 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
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资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和 发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的 一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使 公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：[email protected]，欢迎广大投资者与 本人进行沟通。
独立董事：尹兵
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==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
- 12 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==
==> picture [118 x 26] intentionally omitted <==
==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==
==> picture [155 x 26] intentionally omitted <==
==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定， 在2018 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋 予的权利和义务，出席了2018 年度的相关会议，对董事会 的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于 加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2018 年度的工作情况汇报如下：
一、2018 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。
2018 年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会 议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
| 应出席董 事会会议 次数 |
出席董事会会议的情况 | 出席董事会会议的情况 | 出席董事会会议的情况 | 召开股 东大会 次数 |
列席股 东大会 次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亲自出 席 |
委托出 席 |
缺 席 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
- 13 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==
本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
二、2018 年度发表独立董事意见情况
| 序 号 |
发表独立意见时间 | 发表独立意见内容 |
意见 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 年1 月4 日 | 关于承接2017 年度河源、云浮等五 市垦造水田项目EPC 总承包（第一 批）关联交易的独立意见 |
同意 |
| 2 | 2018 年1 月4 日 | 关于2018 年度日常关联交易预计的 独立意见 |
同意 |
| 3 | 2018 年1 月4 日 | 关于2017 年度日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的专项 |
同意 |
| 4 | 2018 年3 月27 日 | 关于公司2017 年度利润分配预案的 独立意见 |
同意 |
| 5 | 2018 年3 月27 日 | 关于募集资金2017 年度存放与使用 情况的独立意见 |
同意 |
| 6 | 2018 年3 月27 日 | 关于公司2017 年度内部控制评价报 告的审核意见 |
同意 |
| 7 | 2018 年3 月27 日 | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 |
| 8 | 2018 年3 月27 日 | 关于收购四川西能能源开发有限公 司60%股权并投资建设西藏曲水 40MWp 光伏发电项目及为项目融资 提供担保的独立意见 |
同意 |
| 9 | 2018 年3 月27 日 | 关于控股股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 |
同意 |
| 10 | 2018 年7 月18 日 | 关于公司董事长辞职的独立意见 | 同意 |
| 11 | 2018 年7 月30 日 | 关于承接明珠湾区慧谷片区（工业 区涌至大角山）超级堤工程施工关 联交易的独立意见 |
同意 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
- 14 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==
| 12 | 2018 年8 月16 日 | 关于谢彦辉董事长辞去兼任的公司 总经理职务的独立意见 |
同意 |
|---|---|---|---|
| 13 | 2018 年8 月21 日 | 关于提名卢大鹏先生为公司董事候 选人的独立意见 |
同意 |
| 14 | 2018 年8 月21 日 | 关于提名彭迎春女士为公司董事候 选人的独立意见 |
同意 |
| 15 | 2018 年8 月21 日 | 关于提名陈鹏飞先生为公司董事候 选人的独立意见 |
同意 |
| 16 | 2018 年8 月21 日 | 关于聘任卢大鹏先生为公司总经理 的独立意见 |
同意 |
| 17 | 2018 年8 月21 日 | 关于董事会关于募集资金2018 年半 年度存放与使用情况的独立意见 |
同意 |
| 18 | 2018 年8 月21 日 | 关于控股股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 |
同意 |
| 19 | 2018 年10 月22 日 | 关于调整公司董事会成员人数的独 立意见 |
同意 |
| 20 | 2018 年10 月22 日 | 关于提名王伟先生为公司董事候选 人的独立意见 |
同意 |
| 21 | 2018 年12 月5 日 | 关于全资子公司收购新疆华润通川 新能源科技有限公司100%股权的独 立意见 |
同意 |
| 22 | 2018 年12 月5 日 | 关于增加2018 年度日常关联交易预 计额度的独立意见 |
同意 |
| 23 | 2018 年12 月26 日 | 关于公司董事、监事及高级管理人 员2017 年度效益年薪计提比例的独 立意见 |
同意 |
三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理 和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况 等进行现场检查，全年累计时间10 天，在现场检查中未发
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
- 15 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==
现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了 定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相 关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理 制度》的有关规定，2018 年度公司的信息披露真实、准确、 及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2018 年公 司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资 料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体 情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所 需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事， 本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董 事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会 会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并 利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、 高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见， 不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券 交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
- 16 -
证券代码：002060 证券简称：粤水电
==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==
披露相关事项》的相关要求，在公司2017 年年度报告的编 制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切 实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速 发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日 常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办 的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的 意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
建议公司进一步加强管理，降低成本、增收节支，并利 用多种形式优化债务结构，降低资产负债率，减少财务费用， 不断提高公司经营业绩。此外，建议公司充分利用上市平台， 结合行业及公司经营发展实际情况，积极探索研究股权激 励、市值管理等制度，为公司发展提供资本保障，助力企业 进一步做强做优做大,实现高质量快速发展。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2018 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务， 积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、 法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投
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资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和 发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的 一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使 公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：[email protected]，欢迎广大投资 者与本人进行沟通。
独立董事：彭松 2019 年3 月28 日
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公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定， 在2018 年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋 予的权利和义务，出席了2018 年度的相关会议，对董事会 的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于 加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2018 年度的工作情况汇报如下：
一、2018 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。
2018 年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会 议。
（二）本人出席和列席会议情况。 本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
| 应出席董 事会会议 次数 |
出席董事会会议的情况 | 出席董事会会议的情况 | 出席董事会会议的情况 | 召开股 东大会 次数 |
列席股 东大会 次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亲自出 席 |
委托出 席 |
缺 席 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 |
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本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。
二、2018 年度发表独立董事意见情况
| 序 号 |
发表独立意见时间 | 发表独立意见内容 |
意见 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 年1 月4 日 | 关于承接2017 年度河源、云浮等五 市垦造水田项目EPC 总承包（第一 批）关联交易的独立意见 |
同意 |
| 2 | 2018 年1 月4 日 | 关于2018 年度日常关联交易预计的 独立意见 |
同意 |
| 3 | 2018 年1 月4 日 | 关于2017 年度日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的专项 |
同意 |
| 4 | 2018 年3 月27 日 | 关于公司2017 年度利润分配预案的 独立意见 |
同意 |
| 5 | 2018 年3 月27 日 | 关于募集资金2017 年度存放与使用 情况的独立意见 |
同意 |
| 6 | 2018 年3 月27 日 | 关于公司2017 年度内部控制评价报 告的审核意见 |
同意 |
| 7 | 2018 年3 月27 日 | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 |
| 8 | 2018 年3 月27 日 | 关于收购四川西能能源开发有限公 司60%股权并投资建设西藏曲水 40MWp 光伏发电项目及为项目融资 提供担保的独立意见 |
同意 |
| 9 | 2018 年3 月27 日 | 关于控股股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 |
同意 |
| 10 | 2018 年7 月18 日 | 关于公司董事长辞职的独立意见 | 同意 |
| 11 | 2018 年7 月30 日 | 关于承接明珠湾区慧谷片区（工业 区涌至大角山）超级堤工程施工关 联交易的独立意见 |
同意 |
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| 12 | 2018 年8 月16 日 | 关于谢彦辉董事长辞去兼任的公司 总经理职务的独立意见 |
同意 |
|---|---|---|---|
| 13 | 2018 年8 月21 日 | 关于提名卢大鹏先生为公司董事候 选人的独立意见 |
同意 |
| 14 | 2018 年8 月21 日 | 关于提名彭迎春女士为公司董事候 选人的独立意见 |
同意 |
| 15 | 2018 年8 月21 日 | 关于提名陈鹏飞先生为公司董事候 选人的独立意见 |
同意 |
| 16 | 2018 年8 月21 日 | 关于聘任卢大鹏先生为公司总经理 的独立意见 |
同意 |
| 17 | 2018 年8 月21 日 | 关于董事会关于募集资金2018 年半 年度存放与使用情况的独立意见 |
同意 |
| 18 | 2018 年8 月21 日 | 关于控股股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 |
同意 |
| 19 | 2018 年10 月22 日 | 关于调整公司董事会成员人数的独 立意见 |
同意 |
| 20 | 2018 年10 月22 日 | 关于提名王伟先生为公司董事候选 人的独立意见 |
同意 |
| 21 | 2018 年12 月5 日 | 关于全资子公司收购新疆华润通川 新能源科技有限公司100%股权的独 立意见 |
同意 |
| 22 | 2018 年12 月5 日 | 关于增加2018 年度日常关联交易预 计额度的独立意见 |
同意 |
| 23 | 2018 年12 月26 日 | 关于公司董事、监事及高级管理人 员2017 年度效益年薪计提比例的独 立意见 |
同意 |
三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理 和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况 等进行现场检查，全年累计时间10 天，在现场检查中未发
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现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了 定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相 关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理 制度》的有关规定，2018 年度公司的信息披露真实、准确、 及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2018 年公 司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资 料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体 情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所 需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事， 本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董 事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会 会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并 利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、 高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见， 不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券 交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告
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披露相关事项》的相关要求，在公司2017 年年度报告的编 制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切 实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速 发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日 常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办 的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的 意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
2019 年2 月18 日，由中共中央国务院印发的《粤港澳 大湾区发展规划纲要》正式发布，为粤港澳大湾区建设提供 指导性方向，标志着国际一流湾区和世界级城市群建设即将 驶入快车道。规划纲要从多个角度阐述粤港澳大湾区的优势 和未来发展方向，提出优化能源结构，建设清洁、低碳、安 全、高效的能源供给体系，加快天然气和可再生能源利用， 有序开发风能资源，因地制宜发展太阳能光伏发电、生物质 能，安全高效发展核电，不断提高清洁能源比重。
公司作为起步于广东、不断走向全国的大湾区能源类、 市政类关联企业，作为粤港澳大湾区的一员，一直以来积极 参与到大湾区的建设中来。建议公司密切跟踪、统筹谋划、 提前研究，如何继续积极参与到大湾区的各项建设中来，抓 住发展规划纲要实施带来的项目机遇，充分分享大湾区建设 所释放出的系列红利。
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六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2018 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务， 积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、 法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投 资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和 发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的 一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使 公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：[email protected]，欢迎广大投资 者与本人进行沟通。
独立董事：李彩虹
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