Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 5, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司独立董事 关于全资子公司收购新疆华润通川新能源科技有限公司 100%股权的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第二十次会议审议《关于全资子公司收购新疆华润 通川新能源科技有限公司 100%股权的议案》，根据中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳 证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法 规和规范性文件以及《广东水电二局股份有限公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董 事，对公司拟由全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下 简称“新疆粤水电”）通过向上海通川实业开发有限公司（以 下简称“上海通川”）收购新疆华润通川新能源科技有限公 司（以下简称“华润通川”）100%股权获得昌吉木垒老君庙 风电场一期49.5MW 项目和木垒光伏电站一期20MW 项目两个 项目资产相关事项发表如下独立意见：

一、新疆粤水电聘请中介机构对收购华润通川进行法律 尽职调查、审计及资产评估，定价公允、合理。 二、经核查，我们认为新疆粤水电本次收购是鉴于上述 两个项目已发电，上海通川不回购，且两个项目未来效益较 好，有利于扩大公司清洁能源发电业务规模、增加清洁能源

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

发电收入，维护公司及股东的利益。

三、新疆粤水电本次收购不构成关联交易，亦不属于重 大资产重组，符合有关法律法规和《广东水电二局股份有限 公司章程》的规定。

我们同意本次收购。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司独立董事

关于增加2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据 生产经营实际发展情况，拟增加预计与控股股东广东省水电 集团有限公司及其关联企业发生 2018 年度日常关联交易额 度。

作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的 态度，对本项关联交易进行认真地了解和查验，发表如下独 立意见：

公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度为公司正常 生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制 度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的 原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及 公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本项关 联交易应由公司董事会审议同意后提交股东大会决策。公司 已将增加 2018 年度日常关联交易预计额度事项提交 2018 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第二十次会议审议。我们同意 公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度事项。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 3 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于全资子公司收购新疆华润通川新能源科技有限公 司 100%股权、关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的 独立意见的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵

彭 松 李彩虹

2018 年 12 月 5 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 4 -