Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 5, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-111

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广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年11 月29 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于2018 年12 月5 日在广 东省广州市增城区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心公司1906 会议室以现场表决的方式召开。会议应 参会董事11 人，实际参会董事11 人。公司监事会成员、部 分高级管理人员列席了会议。

因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广 东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女 士、陈鹏飞先生对《关于增加2018 年度日常关联交易预计 额度的议案》回避表决。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会 议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并 作出如下决议：

一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于全资子公司收购新疆华润通川新能源科技有限公司100% 股权的议案》（该议案需报股东大会审议）；

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-111

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公司采用BT 方式建设上海通川实业开发有限公司（以 下简称“上海通川”）投资开发的昌吉木垒老君庙风电场一 期49.5MW 项目和木垒光伏电站一期20MW 项目，鉴于上述两 个项目已发电，上海通川不回购，且两个项目未来效益较好， 为了扩大公司清洁能源发电业务规模、增加清洁能源发电收 入，董事会同意公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司通 过收购新疆华润通川新能源科技有限公司100%股权获得上 述两个项目资产。

详见2018 年12 月6 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于全资子公司收购新疆华润通川 新能源科技有限公司100%股权的公告》。

公司独立董事关于全资子公司收购新疆华润通川新能 源科技有限公司100%股权事项发表了同意的独立意见，详见 2018 年12 月6 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股 份有限公司独立董事关于全资子公司收购新疆华润通川新 能源科技有限公司100%股权的独立意见》。

二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于向广东省北江航道开发投资有限公司增资的议案》；

北江航道扩能升级项目由于工程地质情况复杂、征地拆 迁、费用标准变化等原因，导致工程投资规模发生较大变化， 广东省发展和改革委员会对项目投资规模进行调整。董事会 同意公司在原出资21,750 万元的基础上，向广东省北江航 道开发投资有限公司增资4,125 万元。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-111

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详见2018 年12 月6 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于向广东省北江航道开发投资有 限公司增资的公告》。

三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关 于增加2018 年度日常关联交易预计额度的议案》（该议案需 报股东大会审议）；

根据生产经营实际发展情况，董事会同意公司增加2018 年度与广东省水电集团有限公司及其关联企业日常关联交 易预计额度。

详见2018 年12 月6 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于增加2018 年度日常关联交易预 计额度的公告》。

公司独立董事对增加2018 年度日常关联交易预计额度 事项进行事前认可，并发表同意的独立意见。详见2018 年 12 月6 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公 司独立董事关于增加2018 年度日常关联交易预计额度的事 前认可》、《广东水电二局股份有限公司独立董事关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见》。

四、11 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于召开2018 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2018 年第四次临时股东大会。 详见 2018 年 12 月 6 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-111

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水电二局股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大 会的通知》。

特此公告。

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