Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-100

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广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年10 月23 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的通知以电子邮 件的形式送达全体董事，本次会议于2018 年10 月29 日以 通讯表决的方式召开。会议应参会董事8 人，实际参会董事 8 人（其中，独立董事李云超先生于2017 年11 月21 日辞去 公司独立董事职务，其辞职导致公司独立董事人数低于法定 人数。根据有关规定，李云超先生将按照有关法律、行政法 规等规定继续履行独立董事职责。）。公司监事会成员列席了 会议。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于发行永 续中票的议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注 册发行不超过10 亿元（含10 亿元）的永续中票。

详见2018 年10 月30 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-100

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水电二局股份有限公司关于发行永续中票的公告》。

二、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于乳源瑶 族自治县粤水电能源有限公司开展融资租赁业务及公司为 其提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意公司全资子公司东南粤水电投资有限公司 的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司（以下简 称“乳源粤水电”）根据实际经营需要以广东韶关乳源大布 风电项目的风力发电设备等固定资产与不存在关联关系的 融资租赁公司开展融资租赁业务，融资额度不超过20,000 万元（含本数），期限不超过5 年。为保证乳源粤水电融资 租赁业务的顺利开展，董事会同意公司为乳源粤水电与融资 租赁公司开展融资租赁业务提供担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并 作出决议。

详见2018 年10 月30 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于乳源瑶族自治县粤水电能源有 限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》。

三、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2018 年第三次临时股东大会。

详见 2018 年 10 月 30 日于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-100

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会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2018 年10 月30 日

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