Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 22, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司独立董事

关于调整公司董事会成员人数的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第十八次会议审议《关于调整公司董事会成员人数 的议案》，会议召开前，公司董事会已向我们提交了有关资 料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部 门和人员进行了询问，根据中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《广东水电二局股份有限公司 章程》及《广东水电二局股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如 下：

公司根据发展需要，将董事会成员人数由 15 人调整为 11 人，本次调整有利于优化公司治理结构、提高运作效率， 有利于公司生产经营和业务发展，不损害公司股东尤其是广 大中小股东的利益。

我们同意本次董事会成员人数调整。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司独立董事

关于提名王伟先生为公司董事候选人的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第十八次会议审议《关于提名王伟先生为公司董事 候选人的议案》，会议召开前，公司董事会已向我们提交了 有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司 有关部门和人员进行了询问，根据中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东水电二局股份有 限公司章程》及《广东水电二局股份有限公司独立董事工作 制度》等有关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独立 意见如下：

一、经审阅王伟先生个人履历等相关资料，王伟先生的 提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的 条件，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情 况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且 禁入尚未解除之现象，符合《公司法》、《广东水电二局股份 有限公司章程》等有关规定。

二、我们同意王伟先生为公司董事候选人。 （以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于调整公司董事会成员人数的独立意见，关于提名王 伟先生为公司董事候选人的独立意见的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵 彭 松 李彩虹 李云超

2018 年10 月22 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 3 -