Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 21, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-068

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广东水电二局股份有限公司

关于监事离任三年内再次被提名为董事候选人、 聘任为总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 7 月 18 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称“公司”）监事会收到监事卢大鹏先生的书面辞职报告。 由于工作原因，卢大鹏先生辞去公司监事职务。详见 2018 年 7 月 19 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有 限公司关于公司监事辞职的公告》。

由于曾陈平先生、李向奎先生、李涌泉先生及邹贤涌先 生辞去公司董事职务，根据发展需要，公司拟提名董事候选 人；公司董事长谢彦辉先生由于工作原因辞去兼任的公司总 经理职务，董事会拟聘任一名总经理。鉴于卢大鹏先生具有 多年丰富的工程建设、企业管理及公司治理经验，具备担任 公司董事及总经理的能力，任职资格符合担任上市公司董事 及高级管理人员的条件。经公司董事会提名委员会提名，公 司第六届董事会第十七次会议同意卢大鹏先生为公司第六 届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本 届董事会任期届满时止；经董事长提名、董事会提名委员会

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-068

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审核，公司第六届董事会第十七次会议同意聘任卢大鹏先生 为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任 期届满时止。其简历附后。

卢大鹏先生持有公司股份48,000 股，自2018 年7 月18 日辞去公司监事职务至今未买卖公司股票。不违反其在担任 公司监事期间所作出的承诺，符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有 关规定。

特此公告。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-068

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附件：

卢大鹏先生简历

卢大鹏，男，1971 年1 月出生，本科学历，高级工程师。 1993 年7 月参加工作。历任广东水电二局股份有限公司潮州 工程处经济部部长、潮州工程处副主任、国际工程部部长、 公司监事；公司控股股东广东省水电集团有限公司纪委副书 记、纪检监察室主任、审计监督部部长。

卢大鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持 有公司股份48,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最 近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中 国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三 年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人 民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

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