Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 21, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 关于提名卢大鹏先生为公司董事候选人的意见

根据广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”） 发展需要，董事会提名委员会查阅了卢大鹏先生个人资料并 广泛征求意见，就提名其为董事候选人发表如下意见：

一、经审阅卢大鹏先生的个人履历等相关资料，未发现 其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中 国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除 之现象，其任职资格符合《公司法》、《广东水电二局股份有 限公司章程》等有关规定。卢大鹏先生不存在违规买卖公司 股票的情况。

二、卢大鹏先生具有多年丰富的工程建设、企业管理及 公司治理经验。

三、我们同意提名卢大鹏先生为公司董事候选人，提请 董事会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 关于提名彭迎春女士为公司董事候选人的意见

根据广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”） 发展需要，经公司间接控股股东广东省建筑工程集团有限公 司推荐，董事会提名委员会查阅了彭迎春女士个人资料并广 泛征求意见，就提名其为董事候选人发表如下意见：

一、经审阅彭迎春女士的个人履历等相关资料，未发现 其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中 国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除 之现象，其任职资格符合《公司法》、《广东水电二局股份有 限公司章程》等有关规定。

二、我们同意提名彭迎春女士为公司董事候选人，提请 董事会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 关于提名陈鹏飞先生为公司董事候选人的意见

根据广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”） 发展需要，经公司间接控股股东广东省建筑工程集团有限公 司推荐，董事会提名委员会查阅了陈鹏飞先生个人资料并广 泛征求意见，就提名其为董事候选人发表如下意见：

一、经审阅陈鹏飞先生的个人履历等相关资料，未发现 其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中 国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除 之现象，其任职资格符合《公司法》、《广东水电二局股份有 限公司章程》等有关规定。

二、我们同意提名陈鹏飞先生为公司董事候选人，提请 董事会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 3 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 关于提名卢大鹏先生为公司总经理的意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事 长谢彦辉先生由于工作原因辞去兼任的公司总经理职务，根 据公司发展需要，需聘任一名总经理。

根据《广东水电二局股份有限公司章程》、《广东水电二 局股份有限公司董事会议事规则》、《广东水电二局股份有限 公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名 委员会根据董事长提名，查阅了相关个人资料并广泛征求意 见，就提名卢大鹏先生为公司总经理发表如下意见：

一、经审阅卢大鹏先生的个人履历等相关资料,未发现 其有《公司法》第146 条、第148 条规定的情况，以及被中 国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除 之现象，其任职资格符合《公司法》、《广东水电二局股份有 限公司章程》等有关规定。卢大鹏先生不存在违规买卖公司 股票的情况。

二、卢大鹏先生具有多年丰富的工程建设、企业管理及 公司治理经验，具备担任公司总经理的能力。

三、我们同意提名卢大鹏先生为公司总经理，提请董事 会审议。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 4 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事 会提名委员会关于提名卢大鹏先生为公司董事候选人、关于 提名彭迎春女士为公司董事候选人、关于提名陈鹏飞先生为 公司董事候选人、关于提名卢大鹏先生为公司总经理的意见 的签署页）

董事会提名委员会委员签署：

==> picture [176 x 17] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司 董事会提名委员会 2018 年 8 月 16 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 5 -