Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 21, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事

关于提名卢大鹏先生为公司董事候选人的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第十七次会议审议《关于提名卢大鹏先生为公司董 事候选人的议案》，会议召开前，公司董事会已向我们提交 了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公 司有关部门和人员进行了询问，根据中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东水电二局股份 有限公司章程》及《广东水电二局股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独 立意见如下：

一、经审阅卢大鹏先生个人履历等相关资料，卢大鹏先 生的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董 事的条件，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定 的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除之现象，符合《公司法》、《广东水电二局 股份有限公司章程》等有关规定。卢大鹏先生不存在违规买 卖公司股票的情况。

二、卢大鹏先生具有多年丰富的工程建设、企业管理及 公司治理经验。

三、我们同意卢大鹏先生为公司董事候选人。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于提名彭迎春女士为公司董事候选人的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第十七次会议审议《关于提名彭迎春女士为公司董 事候选人的议案》，会议召开前，公司董事会已向我们提交 了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公 司有关部门和人员进行了询问，根据中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东水电二局股份 有限公司章程》及《广东水电二局股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独 立意见如下：

一、经审阅彭迎春女士个人履历等相关资料，彭迎春女 士的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董 事的条件，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定 的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除之现象，符合《公司法》、《广东水电二局 股份有限公司章程》等有关规定。

二、我们同意彭迎春女士为公司董事候选人。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于提名陈鹏飞先生为公司董事候选人的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第十七次会议审议《关于提名陈鹏飞先生为公司董 事候选人的议案》，会议召开前，公司董事会已向我们提交 了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公 司有关部门和人员进行了询问，根据中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东水电二局股份 有限公司章程》及《广东水电二局股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独 立意见如下：

一、经审阅陈鹏飞先生个人履历等相关资料，陈鹏飞先 生的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董 事的条件，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定 的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除之现象，符合《公司法》、《广东水电二局 股份有限公司章程》等有关规定。

二、我们同意陈鹏飞先生为公司董事候选人。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事

关于聘任卢大鹏先生为公司总经理的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事 长谢彦辉先生由于工作原因辞去兼任的公司总经理职务，根 据公司发展需要，需聘任一名总经理。经董事长提名、董事 会提名委员会审核，公司第六届董事会第十七次会议审议 《关于聘任卢大鹏先生为公司总经理的议案》，拟聘任卢大 鹏先生为公司总经理。

我们审阅了有关文件，并询问了有关情况，根据中国证 监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广 东水电二局股份有限公司章程》及《广东水电二局股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断，现就 该事项发表独立意见如下：

一、经审阅卢大鹏先生个人履历等相关资料，卢大鹏先 生的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高 级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现 其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中 国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除 之现象，符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》 等有关规定。卢大鹏先生不存在违规买卖公司股票的情况。

二、卢大鹏先生具有多年丰富的工程建设、企业管理及 公司治理经验，具备担任公司总经理的能力。

三、我们同意董事会聘任卢大鹏先生为公司总经理。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事关于 董事会关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况 的独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，作为 广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，现对公司募集资金 2018 年半年度存放与使用情况发表 如下意见：

经审查，我们认为公司 2018 年半年度募集资金的存放 与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金存放与使用等相关规定，不存在募集资金存放与使用违 规的情形。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发〔2005〕120 号）以及深圳证券交易所《股票上市 规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定要 求，作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对控股 股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行 了认真的了解和查验，并就此发表如下独立意见：

一、控股股东及其他关联方占用公司资金事项

截至2018 年6 月30 日，公司控股股东及其他关联方的 资金往来能够严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，公司与控 股股东及其他关联方之间发生的资金往来均为正常的经营 性资金往来，不存在与上述法律法规相违背的情形。

二、公司对外担保事项

公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司提 供的担保，并按照法律法规、《广东水电二局股份有限公司

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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章程》和其他相关规定履行了审批程序，除此之外，公司不 存在其他对外担保，也不存在违规对外担保等情况。公司建 立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保 存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保对象债务 违约而承担担保责任。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于提名卢大鹏先生为公司董事候选人的独立意见，关 于提名彭迎春女士为公司董事候选人的独立意见，关于提名 陈鹏飞先生为公司董事候选人的独立意见，关于聘任卢大鹏 先生为公司总经理的独立意见，董事会关于募集资金2018 年半年度存放与使用情况的独立意见，关于控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立 意见的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵 彭 松 李彩虹 李云超

2018 年8 月21 日

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