Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 16, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司

独立董事关于谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务 的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《广东水电二局股份有限公司章程》及《广东水电二局股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断，我们作为 广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 对谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务相关事项进行认真 审核，并发表独立意见如下：

一、谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务的原因与实际 情况一致，程序合法合规。

二、谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务后，继续担任 公司董事长、党委书记、法定代表人职务。

三、谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务不会影响公司 生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。 （以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 关于谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务的独立意见的签 署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵 彭 松

李彩虹 李云超

2018 年 8 月 16 日

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