Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 16, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-064

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广东水电二局股份有限公司

关于谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月16日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会收到谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务的书 面辞职报告书。由于工作原因，谢彦辉董事长申请辞去兼任的公 司总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定， 谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务的辞职报告书自送达 董事会之日起生效。辞去兼任的总经理职务后，谢彦辉董事长继 续担任公司董事长、党委书记、法定代表人职务。

谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经理职务不会影响公司生 产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按照 法定程序尽快聘任新的总经理。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关规定，公司独立董事就谢彦辉董事长辞去兼任的公司总经 理职务发表了独立意见，详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资 讯网披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于谢彦辉董 事长辞去兼任的公司总经理职务的独立意见》。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-064

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公司董事会对谢彦辉董事长在担任总经理期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 17 日

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