Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-053

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广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年7 月24 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十六次会议的通知以电子邮件的形式 送达全体董事，本次会议于2018 年7 月30 日在广东省广州市增 城区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心公司1906 会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事13 人，实际参 会董事13 人（其中，独立董事李云超先生于2017 年11 月21 日 辞去公司独立董事职务。根据有关规定，其辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李云超先生将 按照有关法律、行政法规等规定继续履行独立董事职责）。公司 部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。

因广东省水利电力勘测设计研究院原名誉院长黄建添先生 （2018 年5 月退休）为公司董事，关联董事黄建添先生对《关 于承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程施工 关联交易的议案》回避表决。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由 董事、党委书记、总经理谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全 部议题并作出如下决议：

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-053

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一、13 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 选举公司第六届董事会董事长的议案》；

公司原董事长朱丹先生由于工作原因已辞去公司董事、董事 长职务。为保持公司关键管理人员的稳定性，稳健推进公司战略 经营，董事会选举董事、党委书记、总经理谢彦辉先生为公司第 六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事 会任期届满时止。

谢彦辉先生简历见附件。

二、13 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于

使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司2011 年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完 毕，截至2018 年6 月30 日，节余募集资金1,805.34 万元（含 利息收入、下属公司汇入等，上述募集资金账户的节余资金最终 转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日银行结息为准。）。 为充分发挥资金的使用效率，董事会同意公司使用节余募集资金 永久补充流动资金。

详见2018 年7 月31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公 告》。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司 使用节余募集资金永久补充流动资金事项发表了无异议的核查 意见。详见2018 年7 月31 日在巨潮资讯网上披露的《申万宏源 证券承销保荐有限责任公司关于广东水电二局股份有限公司使

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-053

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用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

三、13 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 投资建设粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程PPP 项目的 议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意公司投资建设粤桂合作特别试验区平凤污水处 理厂工程PPP 项目。

详见2018 年7 月31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设粤桂合作特别试验区平凤污水处理 厂工程PPP 项目的公告》。

四、13 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 投资建设省道S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程PPP 项目的议 案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意公司投资建设省道S540线阳江雅韶至白沙段扩 建工程PPP项目。

详见2018年7月31日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东水电二 局股份有限公司关于投资建设省道S540线阳江雅韶至白沙段扩 建工程PPP项目的公告》。

五、12 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关于 承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程施工关 联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意公司承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角 山）超级堤工程施工的关联交易。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-053

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详见2018 年7 月31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山） 超级堤工程施工关联交易的公告》。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可和同意的独 立意见，详见2018 年7 月31 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司独立董事关于承接明珠湾区慧谷片区（工业 区涌至大角山）超级堤工程施工关联交易的事前认可》和《广东 水电二局股份有限公司独立董事关于承接明珠湾区慧谷片区（工 业区涌至大角山）超级堤工程施工关联交易的独立意见》。

六、13 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票同意审议通过《关于 召开2018 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2018 年第二次临时股东大会。

详见 2018 年 7 月 31 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

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谢彦辉先生简历

谢彦辉，男，1967 年 2 月出生，中共党员，工商管理硕士， 教授级高级工程师。1990 年 9 月参加工作。历任原广东省水利 水电第二工程局第四工程公司副经理、经理，公司总经理助理兼 第四工程公司经理，公司副总经理、党委副书记、总经理、法定 代表人。2010 年 6 月起担任公司董事，2016 年 3 月起担任公司 党委书记，2016 年 12 月起担任公司总经理。现任公司董事、党 委书记、总经理。

谢彦辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 股份 100,020 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被 执行人”。

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