Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山） 超级堤工程施工关联交易的事前认可

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与广东省 水利电力勘测设计研究院（以下简称“广东水电院”）组成的联 合体承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程设 计施工总承包项目。公司负责该工程的施工任务；广东水电院代 表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，负责合 同实施阶段的主办、组织、协调和工程价款支付等工作，并负责 该工程的勘察、设计任务。该项目所有合同资金由联合体主办方 广东水电院统一管理，公司视工程实际收款情况向广东水电院申 请支付工程进度款。因此，公司将与广东水电院发生交易，形成 关联交易。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为广东水电二局股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观 判断的原则，对公司将与广东水电院发生的关联交易事项发表如 下意见：

公司在董事会审议该关联交易前，就该事项通知我们并进行 充分沟通，作为公司的独立董事，我们对该事项进行认真地了解

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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和查验，认真审阅董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们 关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为该关联 交易是公司为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，而与广 东水电院联合承接的工程施工业务。公司计划2018 年7 月30 日 召开第六届董事会第十六次会议，我们同意将该事项提交董事会 审议，关联董事应回避表决。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 关于承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程施 工关联交易的事前认可的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵 彭 松 李彩虹 李云超

2018 年7 月24 日

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