Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 23, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2018-051

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广东水电二局股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年7 月19 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第十次会议的通知以电子邮件的形式送 达全体监事，本次会议于2018 年7 月23 日以通讯表决的方式召 开，会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人（其中，监事卢大 鹏先生于2018 年7 月18 日辞去公司监事职务。根据《公司法》、 《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，卢大鹏先生辞 去监事职务后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职 申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，卢 大鹏先生仍将按照有关法律、行政法规和《广东水电二局股份有 限公司章程》的规定继续履行监事职责。）。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议题并作出如下决议：

3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于提名李万锐先 生为公司监事候选人的议案》（该议案需提交股东大会审议）。

监事会同意提名公司控股股东广东省水电集团有限公司推 荐的李万锐先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，李万 锐先生符合出任公司监事职务的条件。

公司最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2018-051

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未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公 司监事总数的二分之一。

李万锐先生简历附后。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司 监事会

2018年7月24日

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2018-051

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李万锐先生简历

李万锐，男，1967 年2 月出生，中共党员，在职研究生学 历，高级政工师、经济师。1988 年7 月参加工作。历任广东省 水利水电第三工程局学校教师，广东省水利水电第三工程局办公 室秘书、办公室副主任、办公室主任、董事、党委副书记、纪委 书记、工会主席。2018 年7 月起担任广东省建筑工程集团有限 公司纪律检查委员会派驻纪检监察组纪监二组组长。

李万锐先生为广东省建筑工程集团有限公司纪律检查委员 会派驻纪检监察组纪监二组组长，与公司直接控股股东和间接控 股股东存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的 任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民 法院网查询，不属于“失信被执行人”。

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