Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 18, 2018

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-048

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广东水电二局股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年7月18日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会收到董事长朱丹先生的书面辞职报告。由于工作原 因，朱丹先生申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会 战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委 员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定， 朱丹先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱丹先 生不再担任公司任何职务。

朱丹先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会 影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发 展造成不利影响。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事 长。在选举新任董事长之前，由半数以上董事共同推举董事、党 委书记、总经理谢彦辉先生履行董事长职责。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关规定，公司独立董事就董事长辞职事项发表了独立意见， 详见公司于 2018 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的《广东水电二

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2018-048

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局股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。 公司董事会对朱丹先生在担任董事长期间为公司发展所作 出的重大贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2018 年 7 月 19 日

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