Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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独立董事2016 年度述职报告 （黄声森）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2016 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务， 出席了2016 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2016 年度的工作情况汇报如下：

一、2016 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

（一）公司召开会议次数。

2016 年度公司召开了十二次董事会会议，七次股东大会会 议。

（二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股 东大会 次数	列席股 东大会 次数
	亲自 出席	委托 出席	缺 席
12	12	0	0	7	6

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• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。

二、2016 年度发表独立董事意见情况

序 号	发表独立意见时间	发表独立意见内容	意见 类型
1	2016 年1 月6 日	关于聘任公司副总经理的独立 意见	同意
2	2016 年3 月24 日	关于公司2015 年度利润分配预 案的独立意见	同意
3	2016 年3 月24 日	关于募集资金2015 年度存放与 使用情况的独立意见	同意
4	2016 年3 月24 日	关于公司2015 年度内部控制评 价报告的审核意见	同意
5	2016 年3 月24 日	关于续聘会计师事务所的独立 意见	同意
6	2016 年3 月24 日	关于承接潮州市潮安区江东西 陇灌区配套改造工程施工项目 关联交易的独立意见	同意
7	2016 年3 月24 日	关于承接潮州市潮安区江东涝 区整治工程施工项目关联交易 的独立意见	同意
8	2016 年3 月24 日	关于承接潮州市潮安区2015 年 中央财政小型农田水利项目县 建设工程施工项目关联交易的 独立意见	同意
9	2016 年3 月24 日	关于承接潮州市潮安区古枫涝 区（古巷片）整治工程施工项目 关联交易的独立意见	同意

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• 2 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

10	2016 年3 月24 日	关于承接连山壮族瑶族自治县 德建水库工程施工项目关联交 易的独立意见	同意
11	2016 年3 月24 日	关于承接雷州青年运河灌区续 建配套与节水改造工程（运河部 分）主河Ⅲ标及四联河Ⅰ、Ⅱ标 收尾工程施工项目关联交易的 独立意见	同意
12	2016 年3 月24 日	关于2016 年度日常关联交易预 计的独立意见	同意
13	2016 年3 月24 日	关于控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见	同意
14	2016 年4 月7 日	关于公司总经理辞职的独立意 见	同意
15	2016 年4 月12 日	关于提名独立董事候选人及聘 任高级管理人员的独立意见	同意
16	2016 年6 月14 日	关于公司董事长辞职的独立意 见	同意
17	2016 年6 月17 日	关于提名董事候选人的独立意 见	同意
18	2016 年6 月17 日	关于修改《董事、监事及高级管 理人员薪酬与绩效考核管理办 法》的独立意见	同意
19	2016 年8 月18 日	关于募集资金2016 年半年度存 放与使用情况的独立意见	同意
20	2016 年8 月18 日	关于控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见	同意

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• 3 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

21	2016 年10 月11 日	关于全资子公司收购广州利源 太阳能有限公司100%股权的独 立意见	同意
22	2016 年10 月11 日	关于全资子公司购买办公场所 关联交易的独立意见	同意
23	2016 年11 月23 日	关于董事会换届选举的独立意 见	同意
24	2016 年12 月9 日	关于聘任公司高级管理人员的 独立意见	同意
25	2016 年12 月20 日	关于朱丹先生辞去总经理职务 的独立意见	同意
26	2016 年12 月26 日	关于聘任谢彦辉先生为公司总 经理的独立意见	同意
27	2016 年12 月26 日	关于董事、监事及高级管理人员 2015 年度效益年薪计提比例方 案的独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间11 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定，2016 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

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• 4 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2016 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运 用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影 响，切实保护中小股东的利益。

（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告披露相关 事项》的相关要求，在公司2015 年年度报告的编制和披露过程 中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事 的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东 的权益。

（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展， 作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。

五、对公司的建议

充分发挥国有企业优势，整合资源做大做强公司主营业务，

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• 5 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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加快发展清洁能源发电业务，不断提升公司综合实力；加强财务 管理，努力降低运营成本，加强资金管理，提高应收账款周转率， 降低资金成本，提升公司的整体盈利能力。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2016 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积 极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向 前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：hssen@189.cn，欢迎广大投资者与本人进 行沟通。

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• 6 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告签署页）

独立董事：黄声森

2017 年3 月30 日

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• 7 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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独立董事2016 年度述职报告

（尹 兵）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2016 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务， 出席了2016 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2016 年度的工作情况汇报如下：

一、2016 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

（一）公司召开会议次数。2016 年度公司召开了十二次董 事会会议，七次股东大会会议。

（二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股 东大会 次数	列席股 东大会 次数
	亲自 出席	委托 出席	缺 席
8	8	0	0	7	6

本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。

二、2016 年度发表独立董事意见情况

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• 8 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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序 号	发表独立意见时间	发表独立意见内容	意见 类型
1	2016 年6 月14 日	关于公司董事长辞职的独立意见	同意
2	2016 年6 月17 日	关于提名董事候选人的独立意见	同意
3	2016 年6 月17 日	关于修改《董事、监事及高级管 理人员薪酬与绩效考核管理办 法》的独立意见	同意
4	2016 年8 月18 日	关于募集资金2016 年半年度存放 与使用情况的独立意见	同意
5	2016 年8 月18 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
6	2016 年10 月11 日	关于全资子公司收购广州利源太 阳能有限公司100%股权的独立意 见	同意
7	2016 年10 月11 日	关于全资子公司购买办公场所关 联交易的独立意见	同意
8	2016 年11 月23 日	关于董事会换届选举的独立意见	同意
9	2016 年12 月9 日	关于聘任公司高级管理人员的独 立意见	同意
10	2016 年12 月20 日	关于朱丹先生辞去总经理职务的 独立意见	同意
11	2016 年12 月26 日	关于聘任谢彦辉先生为公司总经 理的独立意见	同意

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• 9 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

关于董事、监事及高级管理人员 12[2016 年12 月26 日 ] 2015 年度效益年薪计提比例方案 同意 的独立意见

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间10 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定，2016 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2016 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运 用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影

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• 10 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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响，切实保护中小股东的利益。

（四）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展， 作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。

五、对公司的建议

希望公司能够进一步做好投资者关系管理，切实维护中小投 资者的合法权益，树立企业良好形象；进一步完善公司法人治理 结构和内部控制体系，提升公司治理水平和风险防范能力；积极 利用地方国企改革和混合所有制改革的政策，深化企业改革，通 过并购重组进行产业整合推动企业持续健康发展；积极利用上市 公司平台，加强资本运营，提升市值管理水平。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2016 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积 极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向

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• 11 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：vincent.yin@infaith.com.cn，欢迎广大

投资者与本人进行沟通。

（以下无正文）

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• 12 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告签署页）

独立董事：尹 兵

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• 13 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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独立董事2016 年度述职报告 （彭 松）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2016 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务， 出席了2016 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2016 年度的工作情况汇报如下：

一、2016 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

（一）公司召开会议次数。2016 年度公司召开了十二次董 事会会议，七次股东大会会议。

（二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股 东大会 次数	列席股 东大会 次数
	亲自 出席	委托 出席	缺 席
8	8	0	0	7	6

本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。

二、2016 年度发表独立董事意见情况

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• 14 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

序 号	发表独立意见时间	发表独立意见内容	意见 类型
1	2016 年6 月14 日	关于公司董事长辞职的独立意见	同意
2	2016 年6 月17 日	关于提名董事候选人的独立意见	同意
3	2016 年6 月17 日	关于修改《董事、监事及高级管 理人员薪酬与绩效考核管理办 法》的独立意见	同意
4	2016 年8 月18 日	关于募集资金2016 年半年度存放 与使用情况的独立意见	同意
5	2016 年8 月18 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
6	2016 年10 月11 日	关于全资子公司收购广州利源太 阳能有限公司100%股权的独立意 见	同意
7	2016 年10 月11 日	关于全资子公司购买办公场所关 联交易的独立意见	同意
8	2016 年11 月23 日	关于董事会换届选举的独立意见	同意
9	2016 年12 月9 日	关于聘任公司高级管理人员的独 立意见	同意
10	2016 年12 月20 日	关于朱丹先生辞去总经理职务的 独立意见	同意
11	2016 年12 月26 日	关于聘任谢彦辉先生为公司总经 理的独立意见	同意
12	2016 年12 月26 日	关于董事、监事及高级管理人员 2015 年度效益年薪计提比例方案 的独立意见	同意

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• 15 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间10 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定，2016 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2016 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运 用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影 响，切实保护中小股东的利益。

（四）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，

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• 16 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。

五、对公司的建议

紧跟国家发展形势，把握好国家供给侧结构性改革，加大工 程建设施工业务承接力度，科学运营管理清洁能源发电业务；积 极做好优质资源储备工作，促进公司持续发展；加强和提升资本 运作的能力和水平，发挥资本市场平台优势，为企业主业的发展 提供有力支撑；做好投资者关系管理及信息披露等工作，逐步建 立与机构投资者的定期沟通机制，提升公司投资者关系管理工作 的水平。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2016 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积 极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向 前发展。

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• 17 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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七、联系方式

本人的电子信箱：pengsong@stcn.com，欢迎广大投资者与 本人进行沟通。

（以下无正文）

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• 18 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告签署页）

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• 19 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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独立董事2016 年度述职报告 （李彩虹）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2016 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务， 出席了2016 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2016 年度的工作情况汇报如下：

一、2016 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

（一）公司召开会议次数。2016 年度公司召开了十二次董 事会会议，七次股东大会会议。

（二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股 东大会 次数	列席股 东大会 次数
	亲自 出席	委托 出席	缺 席
8	8	0	0	7	6

本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。

二、2016 年度发表独立董事意见情况

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• 20 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

序 号	发表独立意见时间	发表独立意见内容	意见 类型
1	2016 年6 月14 日	关于公司董事长辞职的独立意见	同意
2	2016 年6 月17 日	关于提名董事候选人的独立意见	同意
3	2016 年6 月17 日	关于修改《董事、监事及高级管 理人员薪酬与绩效考核管理办 法》的独立意见	同意
4	2016 年8 月18 日	关于募集资金2016 年半年度存放 与使用情况的独立意见	同意
5	2016 年8 月18 日	关于控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见	同意
6	2016 年10 月11 日	关于全资子公司收购广州利源太 阳能有限公司100%股权的独立意 见	同意
7	2016 年10 月11 日	关于全资子公司购买办公场所关 联交易的独立意见	同意
8	2016 年11 月23 日	关于董事会换届选举的独立意见	同意
9	2016 年12 月9 日	关于聘任公司高级管理人员的独 立意见	同意
10	2016 年12 月20 日	关于朱丹先生辞去总经理职务的 独立意见	同意
11	2016 年12 月26 日	关于聘任谢彦辉先生为公司总经 理的独立意见	同意
12	2016 年12 月26 日	关于董事、监事及高级管理人员 2015 年度效益年薪计提比例方案 的独立意见	同意

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• 21 -

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间10 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定，2016 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2016 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行 认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运 用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识做出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影 响，切实保护中小股东的利益。

（四）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。

五、对公司的建议

（一）进一步建立健全公司战略的评价及调整机制。制定科 学合理的发展战略战是公司经营发展的前提和保障，建立战略规 划的评估和调整机制是落实发展战略的重要举措。当前，公司正 面临着日趋复杂多变的内外部环境，制定科学合理、动态调整的 发展战略尤为重要，建议进一步加强对公司战略的跟踪、评价、 调整、反馈等工作。

（二）进一步建立完善投资跟踪及后评价机制。开展投资项 目后监督、后评价，及时发现问题，制订切实可行的整改措施， 建立跟踪及考评机制，对保障投资项目实施、提升科学决策水平 和资产管理水平具有重要意义。建议加强公司投资活动的全过程 闭环管理，规范投资后监督及后评价跟踪落实工作流程，实现投 资决策预期效益，提升资产价值，防止形成低效、无效资产。

（三）进一步打造综合内控监督平台及管理机制。公司已建 立审计、监察、风控、合规等内控监督手段，后续需考虑打破各 领域、各职能手段的条块化监管现状，优化整合内控资源，实现 共享互通，打造综合内控平台，进一步提升公司内控管理水平， 确保合法合规地开展各项经营活动。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

本人在2016 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积 极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向 前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：caihonglee@126.com，欢迎广大投资者与 本人进行沟通。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告签署页）

独立董事：李彩虹

2017 年3 月30 日

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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独立董事2016 年度述职报告 （李云超）

公司董事会：

本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2016 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务， 出席了2016 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2016 年度的工作情况汇报如下：

• 一、2016 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况

• （一）公司召开会议次数。2016 年度公司召开了十二次董

• 事会会议，七次股东大会会议。

• （二）本人出席和列席会议情况。

本人出席和列席有关会议情况如下表所列：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	出席董事会会议的情况	召开股 东大会 次数	列席股 东大会 次数
	亲自 出席	委托 出席	缺 席
2	2	0	0	7	2

本人对各次董事会会议相关议案均投了同意票。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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	二、2016 年度发表独立董事意见情况	二、2016 年度发表独立董事意见情况
序 号	发表独立意见时间	发表独立意见内容	意见 类型
1	2016 年12 月9 日	关于聘任公司高级管理人员的独 立意见	同意
2	2016 年12 月20 日	关于朱丹先生辞去总经理职务的 独立意见	同意
3	2016 年12 月26 日	关于聘任谢彦辉先生为公司总经 理的独立意见	同意
4	2016 年12 月26 日	关于董事、监事及高级管理人员 2015 年度效益年薪计提比例方案 的独立意见	同意

三、对公司现场检查情况

除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场检查，全年累计时间2 天，在现场检查中未发现异常情形。

本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定 期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信 息披露管理制度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定，2016 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2016 年公司 董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运 用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。

（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人 严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审 议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知 识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易， 对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影 响，切实保护中小股东的利益。

（四）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展， 作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中， 本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学 习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能 力。

五、对公司的建议

目前全球经济复苏缓慢，不确定因素在增加，公司应进一步 加强运营管理，强化风险意识，加强对市场的调研和预判；加强 制度建设，着力构建科学的制度体系，提高企业法人治理水平； 加强人才队伍建设，提升公司核心竞争力；继续做好投资者关系 管理工作，维护公司市场形象，维护广大投资者的权益。

六、其他工作情况

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

本人在2016 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积 极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关 规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结 合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建 议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营， 规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向 前发展。

七、联系方式

本人的电子信箱：sammy7768@126.com，欢迎广大投资者与 本人进行沟通。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告签署页）

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