Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 12, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-091

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广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 12 月 7 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十二次会议的通知以电子邮件的形式 送达全体董事，本次会议于 2017 年 12 月 12 日以通讯表决的方 式召开。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人（其中，独 立董事李云超先生于 2017 年 11 月 21 日辞去公司独立董事职务。 根据有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立 董事后生效。在此之前，李云超先生将按照有关法律、行政法规 等规定继续履行独立董事职责）。公司监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、 14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于增加公司 经营范围的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据公司业务发展需要，董事会同意公司增加经营范围：园 林绿化工程施工；水利水电工程设计；非营业性爆破作业；公路、 铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营 管理。同时，根据公司工程施工资质等调整了部分经营范围表述。 具体情况如下：

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-091

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原经营范围：“水利水电工程、公路工程、市政工程、房屋 建筑工程、机电安装工程、地基与基础工程、城市轨道交通工程、 隧道工程、水工金属结构制作与安装工程、航道工程、电力工程 施工以及固定式、移动式启闭机等制造安装，水电开发、投资实 业项目、对外投资、工程机械销售。

承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、 地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设 备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 货物进出口，技术进出口。

起重机械制造、安装、维修。 国内船舶管理业务。”

拟变更后经营范围：“国内外、境内国际招标的建筑、公路、 铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承 包、工程总承包和项目管理业务；机电工程、电力工程施工总承 包；隧道工程、地基基础工程、水工金属结构制作与安装工程专 业承包。房屋建筑工程、机电安装工程、城市轨道交通工程、园 林绿化工程施工。工程技术研发及转化。水利水电工程设计。非 营业性爆破作业。固定式、移动式启闭机等制造安装。

公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、 建设及运营管理。水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、 生物质发电等清洁能源开发。实业投资。对外投资。工程机械销 售。

境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工 程所需的劳务人员。

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货物进出口，技术进出口。 起重机械制造、安装、维修。 国内船舶管理业务。”

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手 续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事 宜。

二、 14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改〈公 司章程〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围：园林绿化工 程施工；水利水电工程设计；非营业性爆破作业；公路、铁路、 水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、建设及运营管理。 同时，根据公司工程施工资质等调整了部分经营范围表述。董事 会同意对《公司章程》作相应的修改。具体内容如下： 修改前：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：水利水电工 程、公路工程、市政工程、房屋建筑工程、机电安装工程、地基 与基础工程、城市轨道交通工程、隧道工程、水工金属结构制作 与安装工程、航道工程、电力工程施工以及固定式、移动式启闭 机等制造安装，水电开发、投资实业项目、对外投资、工程机械 销售。

承包境外水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装、 地基与基础工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设 备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 货物进出口，技术进出口。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-091

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起重机械制造、安装、维修、改造。国内船舶管理业务。” 修改后：

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：国内外、境 内国际招标的建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利 水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机 电工程、电力工程施工总承包；隧道工程、地基基础工程、水工 金属结构制作与安装工程专业承包。房屋建筑工程、机电安装工 程、城市轨道交通工程、园林绿化工程施工。工程技术研发及转 化。水利水电工程设计。非营业性爆破作业。固定式、移动式启 闭机等制造安装。

公路、铁路、水务、水电、城市公用设施等基础设施投资、 建设及运营管理。水力发电、风力发电、光伏发电、光热发电、 生物质发电等清洁能源开发。实业投资。对外投资。工程机械销 售。

境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工 程所需的劳务人员。

货物进出口，技术进出口。

起重机械制造、安装、维修。 国内船舶管理业务。”

除上述修改外，公司章程其他条款不变。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手 续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案登记事 宜。

详见 2017 年 12 月 13 日于巨潮资讯网上披露的修改后《广

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-091

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东水电二局股份有限公司章程》。

三、 14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于办理应收 账款保理业务的议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意公司向金融机构申请办理不超过 20,000 万元的 应收账款无追索权保理业务。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见 2017 年 12 月 13 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于办理应收账款保理业务的公告》，巨潮资讯网 上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于办理应收账 款保理业务的独立意见》。

四、 14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开2017 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2017 年第五次临时股东大会。

详见 2017 年 12 月 13 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。 特此公告。

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