Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-087

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广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 11 月 23 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）第六届董事会第十一次会议的通知以电子邮件的形 式送达全体董事，本次会议于 2017 年 11 月 28 日以通讯表决的 方式召开。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人（其中， 独立董事李云超先生于 2017 年 11 月 21 日辞去公司独立董事职 务。根据有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任 独立董事后生效。在此之前，李云超先生将按照有关法律、行政 法规等规定继续履行独立董事职责）。公司监事会成员列席了会 议。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、 14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设 常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP 项目的议案》（该议案 需报股东大会审议）；

董事会同意公司投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理 工程 PPP 项目，该项目总投资估算金额约 62,164.34 万元。

详见 2017 年 11 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-087

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海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理工 程PPP 项目的公告》。

二、 14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于广东粤水 电新能源装备有限公司增资扩股的议案》（该议案需报股东大会 审议）；

董事会同意公司全资子公司广州市晋丰实业有限公司（以下 简称“晋丰实业”）的全资子公司广东粤水电新能源装备有限公 司（以下简称“新能源装备公司”）实施增资扩股，由晋丰实业 向其增资 5,700 万元，同时引进阳江市恒财城市投资控股有限公 司向其投资 5,000 万元，增资扩股后新能源装备公司注册资本金 增加至 16,700 万元。

详见 2017 年 11 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于广东粤水电新能源装备有限公司增资扩股的 公告》。

三、 14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于建立企业 年金制度的议案》。

为建立健全多层次的养老保险体系，逐步提高和保障公司员 工退休后的生活水平，充分调动员工的积极性，增强企业的凝聚 力和创造力，促进企业持续、稳定和健康发展，结合公司实际， 董事会同意公司建立企业年金制度，并制定《广东水电二局股份 有限公司企业年金实施方案》，授权公司法定代表人及管理层按 照国家有关规定办理具体事宜。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-087

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详见 2017 年 11 月 29 日于巨潮资讯网上披露的《广东水电

二局股份有限公司企业年金实施方案》。

公司 2017 年第五次临时股东大会将另行通知。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会

2017 年 11 月 29 日

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