Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 21, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-085

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广东水电二局股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 11 月 21 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）董事会收到独立董事李云超先生的书面辞职报告。 李云超先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略 委员会委员（召集人）职务。辞职后，李云超先生不再担任公司 任何职务。

公司第六届董事会成员共 15 名董事，其中独立董事 5 名， 李云超先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的 三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，其辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前， 李云超先生将按照有关法律、行政法规等规定继续履行独立董事 及董事会战略委员会委员（召集人）的职责。公司将按照法定程 序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李云超先生在担任公司独立董事、董事会战略 委员会委员（召集人）期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-085

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广东水电二局股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日

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