Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 19, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-072

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广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 10 月 13 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）第六届董事会第九次会议的通知以电子邮件的形式 送达全体董事，本次会议于 2017 年 10 月 19 日以通讯表决的方 式召开。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。公司监事 会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、 14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2017 年 第三季度报告》；

详见2017 年10 月20 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》和巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》。

二、 14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司会计 政策变更的议案》。

董事会同意公司根据财政部的相关文件要求进行会计政策 变更。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-072

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要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映 公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更仅对公司财务报 表项目列示产生影响，对公司无其他重大影响，不涉及以往年度 的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计 政策变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件 要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策 变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影 响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害股东权益的情形， 同意本次会计政策变更。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见2017 年10 月20 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》、《广东水电二局股 份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告》和巨潮资讯网上 披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司会计政策 变更的独立意见》。

特此公告。

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