Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 6, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-048

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广东水电二局股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年7月6日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会收到魏志云先生、魏国贤先生、曾令安先生、陈鹏 先生、范贻秋先生、蒋传桂先生及罗凌云女士的书面辞职报告。 由于工作原因，魏志云先生申请辞去公司董事职务，魏国贤先生、 曾令安先生、陈鹏先生、范贻秋先生、蒋传桂先生及罗凌云女士 申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定， 魏志云先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影 响公司董事会的正常运作。魏志云先生、魏国贤先生、曾令安先 生、陈鹏先生、范贻秋先生、蒋传桂先生及罗凌云女士的辞职报 告自送达董事会之日起生效。

上述人员的辞职，不影响公司正常生产经营。公司管理层结 构的优化，符合公司进一步加强经营班子建设、提高决策执行效 率、规范法人治理结构的改革发展方向。

辞职后，上述人员继续担任公司职务的情况如下：

1.魏志云先生：公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公 司董事长、党委书记、法定代表人；

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2017-048

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2.魏国贤先生：公司全资子公司粤水电建筑安装建设有限公 司董事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司董事长、 总经理、法定代表人；

3.曾令安先生：公司鉴江工程处主任，控股子公司广东粤水 电韩江水利开发有限公司董事、副总经理；

4.陈鹏先生：公司全资子公司东南粤水电投资有限公司董事 长、党总支书记、法定代表人；

5.范贻秋先生：公司全资子公司中南粤水电投资有限公司董 事长、总经理、党委书记、法定代表人，参股子公司广西大藤峡 水利枢纽开发有限责任公司董事，中南粤水电投资有限公司的全 资子公司广水桃江水电开发有限公司董事长、总经理、法定代表 人，中南粤水电投资有限公司的控股子公司广水安江水电开发有 限公司董事长、法定代表人；

6.蒋传桂先生：公司全资子公司广东粤水电工程建设有限公 司董事长、总经理、党委书记、法定代表人；

7.罗凌云女士：公司全资子公司粤水电建筑安装建设有限公 司董事长、总经理、党委书记、法定代表人，全资子公司福鼎市 福粤投资有限公司董事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有 限公司副总经理。

公司董事会对魏志云先生、魏国贤先生、曾令安先生、陈鹏 先生、范贻秋先生、蒋传桂先生及罗凌云女士在公司担任董事、 副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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