Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2017-033

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广东水电二局股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 4 月 19 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第四次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2017 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 15 人，实际参会董事 15 人。公司监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、 15 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2017 年第一季度报告》；

详见2017 年4 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2017 年第一季度报告正文》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2017 年第一季度报告全文》。

二、 15 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设风电装备制造项目一期的议案》（该议案需报股东大会审议）。

详见2017 年4 月25 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局

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证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2017-033

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股份有限公司关于投资建设风电装备制造项目一期的公告》。

公司2017 年第二次临时股东大会通知将另行公告。特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日

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