Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于2017 年度日常关联交易预计的事前认可

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为广东水电二局股 份有限公司（以下简称“粤水电”）的独立董事，基于独立、客 观判断的原则，对2017 年度日常关联交易预计金额事项发表如 下意见：

粤水电在董事会审议该日常关联交易预计事项之前，就该等 事项通知我们并进行充分沟通，作为粤水电的独立董事，我们对 本次事项进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资 料，并就相关事宜和我们关注的问题与粤水电董事会及管理层进 行深入的探讨，认为该日常关联交易预计事项构成关联交易。粤 水电计划2017 年3 月30 日召开第六届董事会第三次会议，我们 同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。 （以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 关于2017 年度日常关联交易预计的事前认可的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵 彭 松 李彩虹 李云超

2017 年3 月20 日

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