Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 26, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事

关于聘任谢彦辉先生为公司总经理的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）董事长 朱丹先生由于工作原因辞去兼任的粤水电总经理职务，根据粤水 电发展需要，需聘任一名总经理。经董事长提名、董事会提名委 员会审核，粤水电第六届董事会第二次会议审议《关于聘任谢彦 辉先生为公司总经理的议案》，拟聘任谢彦辉先生为粤水电总经 理。

我们审阅了有关文件，并询问了有关情况，根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，现就该事 项发表独立意见如下：

一、经审阅谢彦辉先生个人履历等相关资料，谢彦辉先生的 提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人 员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》 第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规 确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。谢彦辉先生不存在违规买卖公司股票 的情况。

二、鉴于粤水电董事、党委书记谢彦辉先生具备教授级高级 工程师职称，具有 20 多年丰富的工程建设管理经验，熟悉清洁 能源投资开发，在此前担任粤水电总经理期间，表现出卓越的企

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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业经营管理、决策执行能力和敏锐的市场洞察力，具备担任粤水 电总经理的能力。

三、我们同意谢彦辉先生担任粤水电总经理。

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于董事、监事及高级管理人员 2015 年度效益年薪 计提比例方案的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）第六届 董事会第二次会议审议《董事、监事及高级管理人员 2015 年度 效益年薪计提比例方案》，我们审阅了有关文件，并询问了有关 情况，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，基 于独立判断，作为粤水电的独立董事，现就该方案发表独立意见 如下：

一、粤水电董事、监事及高级管理人员 2015 年度效益年薪 计提比例方案，是根据粤水电《董事、监事及高级管理人员薪酬 与绩效考核管理办法》制定的，能适应粤水电发展的需要，充分 调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进粤水电 持续、健康、稳定发展。

二、粤水电董事会对该方案的制定、审议及表决程序合法合 规。

三、我们同意粤水电董事、监事及高级管理人员 2015 年度 效益年薪计提比例方案。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 关于聘任谢彦辉先生为公司总经理，关于董事、监事及高级管理 人员2015 年度效益年薪计提比例方案的独立意见的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵 彭 松 李彩虹 李云超

2016 年12 月26 日

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