Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于提名谢彦辉先生为公司总经理的意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事长朱丹先生由于工作原因辞去兼任的公司总经理职务，根据公司发展需要，需聘任一名总经理。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会根据董事长提名，查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就提名谢彦辉先生为公司总经理发表如下意见：

一、经审阅谢彦辉先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第146 条、第148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。谢彦辉先生不存在违规买卖公司股票的情况。

二、鉴于公司董事、党委书记谢彦辉先生具备教授级高级工程师职称，具有20 多年丰富的工程建设管理经验，熟悉清洁能源投资开发，在此前担任公司总经理期间，表现出卓越的企业经营管理、决策执行能力和敏锐的市场洞察力，具备担任公司总经理的能力。

三、我们同意提名谢彦辉先生担任公司总经理，提请董事会审议。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于提名谢彦辉先生为公司总经理的意见的签署页）

董事会提名委员会委员签署：

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