Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 20, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司

独立董事关于朱丹先生辞去总经理职务的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《广东水电二局股份有限公司章程》及《广东水电二局股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断，我们作为 粤水电的独立董事，对朱丹先生辞去粤水电总经理职务进行认真 审核，并发表独立意见如下：

一、朱丹先生的辞职原因与实际情况一致，程序合法合规。 二、朱丹先生辞去兼任的粤水电总经理职务后，仍担任粤水 电董事长、党委副书记、董事会战略委员会委员、董事会提名委 员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

三、朱丹先生的辞职不会影响粤水电生产经营的正常进行， 不会对粤水电发展造成不利影响。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 关于朱丹先生辞去总经理职务的独立意见的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵 彭 松

李彩虹 李云超

2016 年12 月20 日

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