Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 9, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-114

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广东水电二局股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年12 月9 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会临时通知公司监事在广东省广州市增城区新塘 镇广深大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心公司1906 会议室 召开第六届监事会第一次会议，本次会议以现场表决的方式召 开。会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席谢荣光先生主持，审议了通知中 所列议题并作出如下决议：

3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于选举 公司第六届监事会主席的议案》。

公司2016 年第五次临时股东大会选举产生了公司第六届监 事会监事成员，为了保持公司关键管理人员的稳定性，稳健推进 公司战略经营，监事会选举谢荣光先生为公司第六届监事会主 席。

谢荣光先生简历见附件。

特此公告。

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证券代码：002060

证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-114

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年12月10日

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-114

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附件

谢荣光先生简历

谢荣光，男，1966 年10 月出生，中共党员，本科学历，高 级经济师。1983 年1 月参加工作。历任公司全资子公司广水桃 江水电开发有限公司（现为孙公司）董事、总经理、党支部书记， 公司控股子公司广水安江水电开发有限公司（现为控股孙公司） 董事长、法定代表人、总经理，公司工会主席。2014 年10 月起 担任公司纪委书记，2014 年11 月起担任公司监事会主席。现任 公司监事会主席、纪委书记。

谢荣光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 股份40,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被 执行人”。

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