Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 9, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司高级管理人员的意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会董事成员已经公司2016 年第五次临时股东大会选举产生， 公司高级管理人员也应进行聘任，根据《公司章程》、《董事会议 事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提 名委员会根据公司的提议，查阅了相关个人资料并广泛征求意 见，就提名高级管理人员发表如下意见：

一、经审阅朱丹先生、曾陈平先生、王伟导先生、冯宝珍女 士、林康南先生、卢滟萍女士、林广喜先生、魏国贤先生、曾令 安先生、陈鹏先生、范贻秋先生、蒋传桂先生、罗凌云女士的个 人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第146 条、第148 条 规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章 程》中的有关规定。

二、我们同意提名朱丹先生担任公司总经理，同意提名曾陈 平先生担任公司副总经理、王伟导先生担任公司副总经理、冯宝 珍女士担任公司总经济师、林康南先生担任公司总工程师、卢滟 萍女士担任公司总会计师、林广喜先生担任公司副总经理兼董事 会秘书、魏国贤先生担任公司副总经理、曾令安先生担任公司副 总经理、陈鹏先生担任公司副总经理、范贻秋先生担任公司副总 经理、蒋传桂先生担任公司副总经理、罗凌云女士担任公司副总 经理，提请董事会审议。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会提名 委员会关于提名公司高级管理人员的意见的签署页）

董事会提名委员会委员签署：

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