Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 9, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）第六届 董事会第一次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 我们审阅了有关文件，并询问了有关情况，根据中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及 《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，现就上述事 项发表独立意见如下：

一、经审阅朱丹先生、曾陈平先生、王伟导先生、冯宝珍女 士、林康南先生、卢滟萍女士、林广喜先生、魏国贤先生、曾令 安先生、陈鹏先生、范贻秋先生、蒋传桂先生、罗凌云女士个人 履历等相关资料，上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格 符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责 的要求，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况， 以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未 解除之现象，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、我们同意朱丹先生担任公司总经理，同意曾陈平先生担 任公司副总经理、王伟导先生担任公司副总经理、冯宝珍女士担 任公司总经济师、林康南先生担任公司总工程师、卢滟萍女士担 任公司总会计师、林广喜先生担任公司副总经理兼董事会秘书、 魏国贤先生担任公司副总经理、曾令安先生担任公司副总经理、 陈鹏先生担任公司副总经理、范贻秋先生担任公司副总经理、蒋

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

传桂先生担任公司副总经理、罗凌云女士担任公司副总经理。 （以下无正文）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [44 x 26] intentionally omitted <==

（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见的签署页）

独立董事签署：

黄声森 尹 兵 彭 松

李彩虹 李云超

2016 年12 月9 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3 -