Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 9, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-111

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广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 12 月 9 日，在广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）2016 年第五次临时股东大会结束后，公司董事会临 时通知公司董事在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心公司 1906 会议室召开第六届董事会第 一次会议，本次会议以现场会与通讯表决相结合的方式召开。会 议应参会董事 15 人，实际参会董事 15 人，其中董事谢彦辉先生、 曾陈平先生、黄建添先生以通讯表决方式参加会议。公司监事会 成员、部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由 董事长、总经理朱丹先生主持，审议了通知中所列全部议题并作 出如下决议：

一、 15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 选举公司第六届董事会董事长的议案》；

公司 2016 年第五次临时股东大会选举产生了第六届董事会 董事成员，为了保持公司关键管理人员的稳定性，稳健推进公司 战略经营，董事会选举朱丹先生为公司第六届董事会董事长，任 期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-111

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朱丹先生简历见附件 1。

二、 15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

会议以逐项表决方式选举以下人员为公司第六届董事会专 门委员会委员：

（一）第六届董事会战略委员会委员

经二分之一以上独立董事提名，董事会选举董事长朱丹先 生、独立董事李云超先生、独立董事尹兵先生为董事会战略委员 会委员，独立董事李云超先生为召集人。 （二）第六届董事会提名委员会委员

经二分之一以上独立董事提名，董事会选举董事长朱丹先 生、独立董事尹兵先生、独立董事黄声森先生为董事会提名委员 会委员，独立董事尹兵先生为召集人。

（三）第六届董事会薪酬与考核委员会委员

经二分之一以上独立董事提名，董事会选举董事长朱丹先 生、独立董事彭松先生、独立董事李彩虹女士为董事会薪酬与考 核委员会委员，独立董事彭松先生为召集人。

（四）第六届董事会审计委员会委员

经二分之一以上独立董事提名，董事会选举独立董事黄声森 先生、独立董事彭松先生、董事曾陈平先生为董事会审计委员会 委员，独立董事黄声森先生为召集人。

以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日 起至本届董事会任期届满时止。

三、 15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-111

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聘任公司高级管理人员的议案》；

会议以逐项表决方式同意下列人员在公司第六届董事会任 职期间担任高级管理人员：

一、聘任朱丹先生担任公司总经理。

二、聘任下列人员担任公司有关职务：

（一）曾陈平先生担任公司副总经理；

（二）王伟导先生担任公司副总经理；

（三）冯宝珍女士担任公司总经济师；

（四）林康南先生担任公司总工程师；

（五）卢滟萍女士担任公司总会计师；

（六）林广喜先生担任公司副总经理、董事会秘书、证券事 务代表；

林广喜先生联系方式：办公电话：020-61776998；传真： 020-82607092；电子邮箱：lgxi-0731@163.com。

（七）魏国贤先生担任公司副总经理；

（八）曾令安先生担任公司副总经理；

（九）陈鹏先生担任公司副总经理；

（十）范贻秋先生担任公司副总经理；

（十一）蒋传桂先生担任公司副总经理；

（十二）罗凌云女士担任公司副总经理。

上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任 期届满时止。

公司董事会提名委员会就提名高级管理人员发表了同意的 意见，详见 2016 年 12 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司董事会提名委员会关于提名公司高级管理 人员的意见》。

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公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见， 详见 2016 年 12 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意 见》。

高级管理人员简历见附件 2。

四、 15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 变更公司注册地址的议案》（该议案需报股东大会审议）；

因公司经营发展需要，董事会同意公司变更注册地址，由： 广州市天河区珠江新城华明路 9 号华普广场西塔 21 层，邮政编 码：510623；变更至：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心 20 层，邮政编码：511340。

五、 15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 修改〈公司章程〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；

因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，董事会同意公 司对《公司章程》作相应修改：

原《公司章程》第一章第五条“公司住所：广州市天河区珠 江新城华明路 9 号华普广场西塔 21 层；邮政编码：510623。”

现修改为“公司住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道

西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心 20 层，邮政编码：511340。”

详见 2016 年 12 月 10 日于巨潮资讯网上披露的修改后《广 东水电二局股份有限公司章程》。

六、 15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 增加广东粤水电韩江水利开发有限公司注册资本的议案》（该议 案需报股东大会审议）；

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详见 2016 年 12 月 10 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于增加广东粤水电韩江水利开发有限公司注册 资本的公告》。

七、 15 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 召开2016 年第六次临时股东大会的议案》。

详见 2016 年 12 月 10 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2016 年 12 月 10 日

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附件1

朱丹先生简历

朱丹，男，1978 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历， 高级会计师。2000 年 9 月参加工作。历任公司财务部经理、副 总经理、总会计师；公司全资子公司广州市晋丰实业有限公司监 事，全资子公司广东晨洲水利投资有限公司董事、副总经理，全 资子公司新疆粤水电能源有限公司监事，全资子公司东南粤水电 投资有限公司董事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公 司董事。2015 年 10 月起担任公司党委副书记，2015 年 11 月起 担任公司董事，2016 年 4 月起担任公司总经理、法定代表人， 2016 年 7 月起担任公司董事长。现任公司董事长、总经理、党 委副书记、法定代表人。

朱丹先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股 份 10,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其 他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场 禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处 罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执 行人”。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-111

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附件2

高级管理人员简历

1.朱丹先生简历同附件 1。

2.曾陈平，男，1959 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历， 工商管理硕士，教授级高级工程师。1982 年 7 月参加工作。历 任原广东省水利水电第二工程局安技科副科长、房地产公司经 理、建筑工程公司经理、经营部部长、安技部部长、全质办主任、 副总工程师、公司总工程师。2007 年 12 月起担任公司董事、副 总经理，2015 年 6 月起担任公司全资子公司新疆粤水电能源有 限公司董事。现任公司董事、副总经理，全资子公司新疆粤水电 能源有限公司董事。

曾陈平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 股份 11,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被 执行人”。

• 3.王伟导，男，1962 年 6 月出生，中共党员，工商管理硕士，

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机械高级工程师。1983 年 9 月参加工作。历任公司全资子公司 成都水工钢结构有限责任公司（现为孙公司）法定代表人，全资 子公司广州市晋丰实业有限公司董事长、法定代表人，全资子公 司广水桃江水电开发有限公司（现为孙公司）董事长、法定代表 人，全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司董事，全资子公司 新疆粤水电能源有限公司董事。2006 年 10 月起担任公司副总经 理，2010 年 8 月起担任公司董事，2010 年 1 月起担任公司全资 子公司广州市晋丰实业有限公司董事。现任公司董事、副总经理， 全资子公司广州市晋丰实业有限公司董事。

王伟导先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 股份 20,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被 执行人”。

4.冯宝珍，女，1974 年 8 月出生，中共党员，本科学历，高 级工程师。1995 年 7 月参加工作。历任原广东省水利水电第二 工程局第五工程公司技术员、经营部部长，公司第五工程公司副 经理、经理、党总支书记、工会主席，公司副总经理。2010 年

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12 月起担任公司总经济师，2015 年 11 月起担任公司董事，2015 年 12 月起担任公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司董 事，2016 年 3 月起担任公司全资子公司广东粤水电工程建设有 限公司董事。现任公司董事、总经济师，全资子公司粤水电轨道 交通建设有限公司董事，全资子公司广东粤水电工程建设有限公 司董事。

冯宝珍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 股份 20,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被 执行人”。

5.林康南，男，1961 年 7 月出生，中共党员，工商管理硕士， 水工建筑工程师。1979 年 3 月参加工作。历任原广东省水利水 电第二工程局第四工程公司副经理、第九工程公司经理、公司总 经理助理兼第九工程公司经理、公司副总经理。2015 年 9 月起 担任参股子公司广东省北江航道开发投资有限公司董事，2015 年 10 月起担任公司总工程师。现任公司总工程师，参股子公司 广东省北江航道开发投资有限公司董事。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-111

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林康南先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 股份 107,375 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被 执行人”。

6.卢滟萍，女，1977 年 3 月出生，厦门大学会计学硕士研究 生毕业，具有 CMA（美国注册管理会计师）、CIA(国际注册内部 审计师）、中级会计师职称。2000 年 9 月参加工作。历任广州中 大控股有限公司财务部副经理、企业发展部经理、总经理助理， 广州中大进出口贸易有限公司、广州中大中山医科技开发有限公 司、广州中大环境治理工程有限公司、广州中大旅游规划设计研 究院有限公司、广州中大凯丰酒店有限公司监事，广州市家庭医 生在线信息有限公司、广州中大医疗器械有限公司、广州中大南 沙科技创新产业园有限公司、广州中山医医药有限公司、广东华 南新药创制有限公司、珠海横琴新区中大控股有限公司董事，广 州宜康医疗管理有限公司监事、副董事长，广州中大中鸣科技有 限公司董事长（法定代表人），《中国家庭医生》杂志社有限公司 董事长，广州中大粤科投资有限公司董事、总经理，广州中大医

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-111

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院投资管理有限公司董事长（法定代表人）。2016 年 4 月起担任 公司总会计师。现任公司总会计师。

卢滟萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公 司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构 担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入 措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

7.林广喜，男，1977 年 7 月出生，中共党员，本科学历，会 计师，已取得董事会秘书资格证书。2000 年 8 月参加工作。历 任公司副主任会计师、证券部副部长、证券部部长、证券事务代 表。2013 年 8 月起担任公司副总经理、董事会秘书。现任公司 副总经理、董事会秘书、证券事务代表。

林广喜先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 股份 10,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-111

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处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被 执行人”。

8.魏国贤，男，1962 年 7 月生，大学本科学历，中共党员， 电气高级工程师。1979 年 2 月参加工作。历任原广东省水利水 电第二工程局机电工程公司技术员、副经理、经理，广东水电二 局股份有限公司机电工程公司党支部书记、经理，广州工程总公 司副总经理，公司全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司董事 长、总经理、党委书记、法定代表人。2013 年 11 月起担任全资 子公司粤水电建筑安装建设有限公司董事，2015 年 5 月起担任 公司副总经理，2016 年 2 月起担任控股子公司广东粤水电韩江 水利开发有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人。现 任公司副总经理，全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司董 事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司董事长、总经 理、党委书记、法定代表人。

魏国贤先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 股份 10,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-111

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批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被 执行人”。

9.曾令安，男，1964 年 11 月出生，中共党员，本科学历， 教授级高级工程师。1986 年 7 月参加工作。历任原广东省水利 水电第二工程局建筑公司技术员，第二工程公司技术员、技术负 责人、副经理、经理，公司第二工程公司经理、党支部书记。2010 年 6 月起担任公司副总经理，2016 年 3 月起担任控股子公司广 东粤水电韩江水利开发有限公司副总经理，2016 年 4 月起担任 控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司董事。现任公司副 总经理，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司副总经 理、董事。

曾令安先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 股份 20,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被 执行人”。

10.陈鹏，男，1976 年 2 月出生，大学本科学历，工程师。

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1999 年 11 月参加工作。历任广东省梅州市国土监察队科员、梅 州市国土资源直属分局长沙国土所科员、梅州市国土资源局直属 分局副局长、梅州市国土资源局土地利用管理科科长、五华县国 土资源局局长，公司全资子公司广东晨洲水利投资有限公司总经 理，全资子公司新疆粤水电能源有限公司董事,全资孙公司徐闻 县粤水电能源有限公司法定代表人，公司总经理助理。2014 年 3 月起担任公司全资子公司东南粤水电投资有限公司董事长、总经 理、党总支书记、法定代表人，2015 年 10 月起担任公司副总经 理，2015 年 11 月起担任全资孙公司葫芦岛市南票区粤水电能源 有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。现任公司副总经理， 全资子公司东南粤水电投资有限公司董事长、总经理、党总支书 记、法定代表人，全资孙葫芦岛市南票区粤水电能源有限公司执 行董事兼总经理、法定代表人。

陈鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司 股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担 任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措 施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近 三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 11.范贻秋，男，1969 年 6 月出生，大学本科学历，高级工

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程师。1991 年 7 月参加工作。历任公司第八工程公司经理、党 支部书记，公司全资子公司广水桃江水电开发有限公司（现为孙 公司）总经理，控股子公司广水安江水电开发有限公司（现为控 股孙公司）总经理。2014 年 12 月起担任控股子公司广水安江水 电开发有限公司（现为控股孙公司）董事长、法定代表人，2014 年 12 月起担任公司全资子公司广水桃江水电开发有限公司（现 为孙公司）执行董事、法定代表人，2015 年 6 月起担任全资子 公司中南粤水电投资有限公司董事长、总经理、党委书记、法定 代表人，2015 年 11 月起担任公司副总经理，2016 年 3 月起担任 参股子公司广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董事。现任公 司副总经理，全资子公司广水桃江水电开发有限公司（现为孙公 司）执行董事、法定代表人，控股子公司广水安江水电开发有限 公司（现为控股孙公司）董事长、法定代表人，全资子公司中南 粤水电投资有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人， 参股子公司广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司董事。

范贻秋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公 司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构 担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入 措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

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会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 12.蒋传桂，男，1968 年 9 月出生，大学本科学历，水工建 筑高级工程师。1989 年 7 月参加工作。历任公司第一工程公司 经理。2016 年 1 月起担任公司副总经理，2016 年 3 月起担任公 司全资子公司广东粤水电工程建设有限公司董事长、总经理、党 委书记、法定代表人。现任公司副总经理，全资子公司广东粤水 电工程建设有限公司董事长、总经理、党委书记、法定代表人。

蒋传桂先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公 司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构 担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入 措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

13.罗凌云，女，1978 年 6 月出生，硕士研究生学历，高级 工程师。2000 年 7 月参加工作。历任公司第二工程公司副经理、 经理，全资子公司广东晨洲水利投资有限公司副总经理，证券部 经理，全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司党委副书记。 2013 年 5 月起担任全资子公司福鼎市福粤投资有限公司董事， 2015 年 4 月起担任公司全资子公司粤水电建筑安装建设有限公 司总经理，2015 年 11 月起担任粤水电建筑安装建设有限公司党

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-111

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委书记、法定代表人，2016 年 1 月起担任公司副总经理、全资 子公司粤水电建筑安装建设有限公司董事长，2016 年 3 月起担 任控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司副总经理。现任 公司副总经理，全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司董事 长、总经理、党委书记、法定代表人，全资子公司福鼎市福粤投 资有限公司董事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司 副总经理。

罗凌云女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公 司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构 担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入 措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

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