Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 23, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-104

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广东水电二局股份有限公司

关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016 年 12 月 9 日召开 2016 年第五次临时股东大会，现将本次会议的 有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为 2016 年第五次临时 股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会 第二十八次会议审议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开符合《公司法》、《广东水电二局股份 有限公司章程》等有关规定。

（四）现场会议时间：2016 年 12 月 9 日（星期五）14:30， 会期半天；网络投票时间为：2016 年 12 月 8 日（星期四）至 2016 年 12 月 9 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 － － 间为：2016 年 12 月 9 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 8 日 15:00 至 2016 年 12 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

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（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

（六）会议出席对象：

1.股权登记日：2016 年 12 月 5 日。

出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股权登 记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东；或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道

西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 1906 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

（一）关于董事会换届选举的议案；

1.1 选举公司第六届董事会董事；

1.1.1 选举朱丹先生为公司第六届董事会董事；

1.1.2 选举谢彦辉先生为公司第六届董事会董事；

1.1.3 选举魏志云先生为公司第六届董事会董事；

• 1.1.4 选举曾陈平先生为公司第六届董事会董事；

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• 1.1.5 选举王伟导先生为公司第六届董事会董事；

• 1.1.6 选举冯宝珍女士为公司第六届董事会董事；

• 1.1.7 选举黄建添先生为公司第六届董事会董事；

• 1.1.8 选举李向奎先生为公司第六届董事会董事；

• 1.1.9 选举李涌泉先生为公司第六届董事会董事；

• 1.1.10 选举邹贤涌先生为公司第六届董事会董事。

• 1.2 选举公司第六届董事会独立董事；

• 1.2.1 选举黄声森先生为公司第六届董事会独立董事；

• 1.2.2 选举尹兵先生为公司第六届董事会独立董事；

• 1.2.3 选举彭松先生为公司第六届董事会独立董事；

• 1.2.4 选举李彩虹女士为公司第六届董事会独立董事；

• 1.2.5 选举李云超先生为公司第六届董事会独立董事。

• （二）关于监事会换届选举的议案；

• 2.1 选举谢荣光先生为公司第六届监事会监事；

• 2.2 选举卢大鹏先生为公司第六届监事会监事。

（三）关于为全资子公司广东致诚新能源环保科技有限公司 提供担保的议案；

（四）关于取消为轨道交通工程施工合同的承继履行提供保 证的议案；

（五）关于取消为全资子公司福鼎市福粤投资有限公司提供 担保的议案；

（六）关于投资建设广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目二、 三期的议案；

（七）关于全资子公司参与竞拍国有建设用地使用权的议

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案；

（八）关于办理应收账款保理业务的议案。

上述议案（三）至（五）已经公司第五届董事会第二十七次 会议审议通过，议案（一）、（六）、（七）、（八）已经公司第五届 董事会第二十八次会议审议通过，议案（二）已经公司第五届监 事会第十七次会议审议通过。详见分别于 2016 年 10 月 28 日和 2016 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有 限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》、《广东水电二局 股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》和《广东 水电二局股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》。

议案（一）、（二）需用累积投票方式进行表决，其中董事和 独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案（一）需对中小投资者的表决单独计票。 三、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身 份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭 证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权 委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可 用传真或信函的方式登记。

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（二）登记时间及地点：

登记时间：2016 年 12 月 6 日（上午 8：30-11：30，下午 14： 30-17：30）。

登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水 电广场A-1商务中心17层广东水电二局股份有限公司证券部，邮 政编码：511340。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020） 82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。 参加会议的股东费用自理。

六、备查文件

（一）广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十七次 会议决议。

（二）广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十八次 会议决议。

（三）广东水电二局股份有限公司第五届监事会第十七次会 议决议。

特此公告。

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广东水电二局股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 24 日

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362060。

（二）投票简称：水电投票。

（三）议案设置及意见表决

1.议案设置。

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案 序号
	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于董事会换届选举的议案	累积投票
1.1	选举公司第六届董事会董事	--
1.1.1	选举朱丹先生为公司第六届董事会董事	1.01
1.1.2	选举谢彦辉先生为公司第六届董事会董事	1.02
1.1.3	选举魏志云先生为公司第六届董事会董事	1.03
1.1.4	选举曾陈平先生为公司第六届董事会董事	1.04
1.1.5	选举王伟导先生为公司第六届董事会董事	1.05
1.1.6	选举冯宝珍女士为公司第六届董事会董事	1.06
1.1.7	选举黄建添先生为公司第六届董事会董事	1.07

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	1.1.8	选举李向奎先生为公司第六届董事会董事	1.08
	1.1.9	选举李涌泉先生为公司第六届董事会董事	1.09
	1.1.10	选举邹贤涌先生为公司第六届董事会董事	1.10
	1.2	选举公司第六届董事会独立董事	--
	1.2.1	选举黄声森先生为公司第六届董事会独立董事	2.01
	1.2.2	选举尹兵先生为公司第六届董事会独立董事	2.02
	1.2.3	选举彭松先生为公司第六届董事会独立董事	2.03
	1.2.4	选举李彩虹女士为公司第六届董事会独立董事	2.04
	1.2.5	选举李云超先生为公司第六届董事会独立董事	2.05
	议案2	关于监事会换届选举的议案	累积投票
	2.1	选举谢荣光先生为公司第六届监事会监事	3.01
	2.2	选举卢大鹏先生为公司第六届监事会监事	3.02
	议案3	关于为全资子公司广东致诚新能源环保科 技有限公司提供担保的议案	4.00
	议案4	关于取消为轨道交通工程施工合同的承继 履行提供保证的议案	5.00
	议案5	关于取消为全资子公司福鼎市福粤投资有 限公司提供担保的议案	6.00
	议案6	关于投资建设广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发 电项目二、三期的议案	7.00
	议案7	关于全资子公司参与竞拍国有建设用地使 用权的议案	8.00
	议案8	关于办理应收账款保理业务的议案	9.00

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股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含 需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，董事和独立董事 应分别选举，需设置为两个议案。如议案 1.1 为选举董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，议案 1.2 为选举独 立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人， 依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案 2 为选举监事，不得在议案 2 设置议案编码 3.00。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公 司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票， 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所 投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候 选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
对候选人C投X3票	X3票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举董事（如议案1.1，有10位候选人）

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= 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权的股份 总数×10

股东可以将票数平均分配给10位董事候选人，也可以在10 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票 数。

（2）选举独立董事（如议案1.2，有5位候选人）

= 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权的股份 总数×5

股东可以将票数平均分配给5位独立董事候选人，也可以 在5位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的 选举票数。

（3）选举股东代表监事（如议案2，有2位候选人）

= 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权的股份 总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也 可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过 其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其 他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第 一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案 投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未 表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

－ （一）投票时间：2016 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:30 － 11:30 和 13:00 15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月8日 （现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年 12月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二

广东水电二局股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出 席广东水电二局股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会并代 表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有 对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。	以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。	以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
议案一、二采取累积投票制：
序号	议 案 内 容	表决意见
		同意表决股份数额
一	关于董事会换届选举的议案	累积投票
1.1	选举公司第六届董事会董事	--
1.1.1	选举朱丹先生为公司第六届董事会 董事
1.1.2	选举谢彦辉先生为公司第六届董事会 董事
1.1.3	选举魏志云先生为公司第六届董事会 董事
1.1.4	选举曾陈平先生为公司第六届董事会 董事
1.1.5	选举王伟导先生为公司第六届董事会 董事
1.1.6	选举冯宝珍女士为公司第六届董事会 董事
1.1.7	选举黄建添先生为公司第六届董事会 董事

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1.1.8	选举李向奎先生为公司第六届董事会 董事
1.1.9	选举李涌泉先生为公司第六届董事会 董事
1.1.10	选举邹贤涌先生为公司第六届董事会 董事
1.2	选举公司第六届董事会独立董事	--
1.2.1	选举黄声森先生为公司第六届董事会 独立董事
1.2.2	选举尹兵先生为公司第六届董事会独 立董事
1.2.3	选举彭松先生为公司第六届董事会独 立董事
1.2.4	选举李彩虹女士为公司第六届董事会 独立董事
1.2.5	选举李云超先生为公司第六届董事会 独立董事
二	关于监事会换届选举的议案	累积投票
2.1	选举谢荣光先生为公司第六届监事 会监事
2.2	选举卢大鹏先生为公司第六届监事 会监事
序号	议 案 内 容	表决意见
		同意	反对	弃权
三	关于为全资子公司广东致诚新能源 环保科技有限公司提供担保的议案
四	关于取消为轨道交通工程施工合同 的承继履行提供保证的议案
五	关于取消为全资子公司福鼎市福粤 投资有限公司提供担保的议案

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-104

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关于投资建设广东省徐闻县鲤鱼潭 六 光伏发电项目二、三期的议案 关于全资子公司参与竞拍国有建设 七 用地使用权的议案 八 关于办理应收账款保理业务的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲 投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委 托须加盖单位公章。

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