Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 23, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司 独立董事提名人声明

广东水电二局股份有限公司现就提名黄声森、尹兵、彭松、 李彩虹、李云超为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任广东水电二局股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被 提名人具备担任上市公司董事的资格。

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二、被提名人符合广东水电二局股份有限公司章程规定的任 职条件。

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三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员 培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

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四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东水电 二局股份有限公司及其附属企业任职。

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五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东水电二

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局股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司 前十名股东中自然人股东。

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六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东水电二 局股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该 上市公司前五名股东单位任职。

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七、被提名人及其直系亲属不在广东水电二局股份有限公司 控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

八、被提名人不是为广东水电二局股份有限公司或其附属企 业、广东水电二局股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务的人员。

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九、被提名人不在与广东水电二局股份有限公司及其控股股 东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任 职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

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十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施， 且仍处于禁入期的人员；

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十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；

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• 2 -

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√ 是 □ 否

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚； √ 是 □ 否

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次 以上通报批评的；

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十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存 在其他任何影响被提名人独立性的情形。

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十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规 定。

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十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协 机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管 理的机关、单位的现职中央管理干部。

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十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟 在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 √ 是 □ 否

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟 任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中 央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

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二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟 任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并

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• 3 -

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备案的中央管理干部。

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二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部 在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内 外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

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二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、 监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领 导班子成员兼任职务的规定。

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二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险 公司独立董事管理暂行办法》的规定。

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二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股 份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

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二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券

公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 √是 □ 否

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于 董事、独立董事任职资格的相关规定。

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二十七、包括广东水电二局股份有限公司在内，被提名人兼 任独立董事的上市公司数量不超过5 家，同时在广东水电二局股 份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

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• 4 -

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√ 是 □ 否

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案 办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 √ 是 □ 否

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席 或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√是 □ 否 □不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席 董事会会议次数，未出席次数。（未出席指未亲自出席且未委托 他人）

他人）
独立董事姓名	应出席董事会会议 次数	未出席董事会会议 次数
黄声森	19 次	0 次
尹 兵	6 次	0 次
彭松	6 次	0 次
李彩虹	6 次	0 次
李云超	0 次	0 次

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发 表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情 形；

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其他有关部门处罚的情形；

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• 5 -

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三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担 任董事、监事或高级管理人员的情形；

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三十三、被提名人不存在年龄超过70 岁，并同时在多家公

司、机构或者社会组织任职的情形。

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三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行 职责的其他情形。

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本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法 律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证 券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董 事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应 的法律责任。

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