Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 23, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）第五届 董事会第二十八次会议审议《关于董事会换届选举的议案》，会 议召开前，粤水电董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅 有关文件的同时，就有关问题向粤水电有关部门和人员进行了询 问，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，基 于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

一、经审阅朱丹先生、谢彦辉先生、魏志云先生、曾陈平先 生、王伟导先生、冯宝珍女士、黄建添先生、李向奎先生、李涌 泉先生、邹贤涌先生、黄声森先生、尹兵先生、彭松先生、李彩 虹女士、李云超先生的个人履历等相关资料，上述候选人提名程 序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确 定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。

二、我们同意朱丹先生、谢彦辉先生、魏志云先生、曾陈平 先生、王伟导先生、冯宝珍女士、黄建添先生、李向奎先生、李 涌泉先生、邹贤涌先生 10 人为粤水电第六届董事会董事候选人， 同意黄声森先生、尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士、李云超先

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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生 5 人为粤水电第六届董事会独立董事候选人。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举的独立意见的签署页）

独立董事签署：

叶伟明 黄声森 尹 兵

彭 松 李彩虹

2016 年11 月23 日

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