Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 23, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举的意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会任期将于2016 年12 月10 日届满，应进行换届选举，根据 《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》 等有关规定，董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了相关个 人资料并广泛征求意见，就公司董事会换届选举发表如下意见： 一、经审阅朱丹先生、谢彦辉先生、魏志云先生、曾陈平先 生、王伟导先生、冯宝珍女士、黄建添先生、李向奎先生、李涌 泉先生、邹贤涌先生、黄声森先生、尹兵先生、彭松先生、李彩 虹女士、李云超先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司 法》第147 条、第149 条规定的情况，以及被中国证监会及相关 法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格 符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。

二、我们同意提名朱丹先生、谢彦辉先生、魏志云先生、曾 陈平先生、王伟导先生、冯宝珍女士、黄建添先生、李向奎先生、 李涌泉先生、邹贤涌先生10 人为公司第六届董事会董事候选人， 黄声森先生、尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士、李云超先生5 人为公司第六届董事会独立董事候选人，提请董事会审议。 （以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会提名 委员会关于董事会换届选举的意见的签署页）

董事会提名委员会委员签署：

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