Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 23, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-106

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广东水电二局股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年 11 月 18 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称 “公司”）第五届监事会第十七次会议的通知以电子邮件的形 式送达全体监事，本次会议于2016 年11 月23 日在广东省广州 市增城区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心公司 1906 会议室以现场表决的方式召开。会议应参会监事 3 人，实 际参会监事 3 人。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席谢荣光先生主持，审议了通知中 所列议题并作出如下决议：

3 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于监事会换届选 举的议案》（该议案需报股东大会审议）。

公司控股股东广东省水电集团有限公司推荐卢大鹏先生出 任股东代表监事，公司推荐谢荣光先生出任公司监事，监事会同 意上述两人为监事候选人；公司第四届职工代表组长联席会议第 四次会议选举张秀华女士为公司第六届监事会职工监事。三人均 符合出任公司监事的条件。第六届监事会由三人组成，任期自股 东大会审议批准之日起三年。

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最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的监事候选人数 未超过公司监事候选人总数的二分之一，单一股东提名的监事候 选人未超过公司监事候选人总数的二分之一。

公司非职工监事候选人简历见附件。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 监事会

2016年11月24日

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附件

第六届监事会非职工监事简历

1.谢荣光，男，1966 年10 月出生，中共党员，本科学历， 高级经济师。1983 年1 月参加工作。历任公司全资子公司广水 桃江水电开发有限公司（现为孙公司）董事、总经理、党支部书 记，公司控股子公司广水安江水电开发有限公司（现为孙公司） 董事长、法定代表人、总经理，公司工会主席。2014 年10 月起 担任公司纪委书记，2014 年11 月起担任公司监事会主席。现任 公司监事会主席、纪委书记。

谢荣光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司 股份40,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政 处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，卢大鹏先生不属 于“失信被执行人”。

2.卢大鹏，男，1971 年1 月出生，本科学历，高级工程师。 1993 年7 月参加工作。历任广东水电二局股份有限公司潮州工

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程处经济部部长、潮州工程处副主任、国际工程部部长。2012 年2 月起担任公司控股股东广东省水电集团有限公司审计监督 部部长，2013 年12 月起担任公司监事，2015 年5 月起担任广东 省水电集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。现任公司监 事，公司控股股东广东省水电集团有限公司纪委副书记、纪检监 察室主任、审计监督部部长。

卢大鹏先生为广东省水电集团有限公司审计监督部部长，与 控股股东存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份24,000 股。除本 简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监 事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网查询，卢大鹏先生不属于“失信被执行人”。

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