Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-094

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 10 月 24 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的通知以电子邮件的 形式送达全体董事，本次会议于 2016 年 10 月 27 日以现场会与 通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事 14 人，实际参会 董事 14 人，参加现场会议董事 13 人，董事黄建添先生以通讯表 决方式参加会议。公司监事会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》 的有关规定。会议由董事长、总经理朱丹先生主持，审议了通知 中所列全部议题并作出如下决议：

一、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司2016 年 第三季度报告》；

详见2016 年10 月28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司2016 年第三季度报告正文》和巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司2016 年第三季度报告全文》。 二、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为全资子 公司广东致诚新能源环保科技有限公司提供担保的议案》（该议

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-094

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

案需报股东大会审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出 决议。

详见2016 年10 月28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于为全资子公司广东致诚新能源环保科技有限 公司提供担保的公告》。

三、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于取消为轨 道交通工程施工合同的承继履行提供保证的议案》（该议案需报 股东大会审议）。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出 决议。

详见2016 年10 月28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于取消为轨道交通工程施工合同的承继履行提 供保证的公告》。

四、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于取消为全 资子公司福鼎市福粤投资有限公司提供担保的议案》（该议案需 报股东大会审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出 决议。

详见2016 年10 月28 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于取消为全资子公司福鼎市福粤投资有限公司

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 2 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-094

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

提供担保的公告》。

公司2016 年第五次临时股东大会通知将另行公告。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会

2016 年 10 月 28 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3 -