Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 11, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-085

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广东水电二局股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 10 月 8 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十六次会议的通知以电子邮件的形 式送达全体董事，本次会议于 2016 年 10 月 11 日以通讯表决的 方式召开。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。公司监 事会成员列席了会议。

因公司董事李向奎先生、邹贤涌先生为控股股东广东省水电 集团有限公司派出董事，所以董事李向奎先生、邹贤涌先生对《关 于全资子公司购买办公场所关联交易的议案》回避表决。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》 的有关规定。审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 投资建设新疆布尔津县清洁供暖项目（一期）的议案》；

详见 2016 年 10 月 12 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设新疆布尔津县清洁供暖项目（一期） 的公告》。

二、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 投资建设甘肃省金塔县光伏扶贫发电项目的议案》；

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-085

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详见 2016 年 10 月 12 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设甘肃省金塔县光伏扶贫发电项目的 公告》。

三、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 投资建设湖南省平江县伍市镇农光互补发电项目的议案》（该议 案需报股东大会审议）；

详见 2016 年 10 月 12 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于投资建设湖南省平江县伍市镇农光互补发电 项目的公告》。

四、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 全资子公司收购广州利源太阳能有限公司 100% 股权的议案》 （该议案需报股东大会审议）；

详见 2016 年 10 月 12 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于全资子公司收购广州利源太阳能有限公司 100%股权的公告》。

公司独立董事对该收购事项发表了同意的独立意见，详见 2016 年 10 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份 有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

五、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 购置双轮铣槽机的议案》；

详见 2016 年 10 月 12 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-085

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股份有限公司关于购置双轮铣槽机的公告》。

六、 12 票赞成 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于 全资子公司购买办公场所关联交易的议案》；

详见 2016 年 10 月 12 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于全资子公司购买办公场所关联交易的公告》。 公司独立董事对该关联交易发表了事前认可和同意的独立 意见，详见 2016 年 10 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《广东水 电二局股份有限公司独立董事关于全资子公司购买办公场所关 联交易的事前认可》、《广东水电二局股份有限公司独立董事关于 相关事项的独立意见》。

七、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 制定〈债券募集资金使用管理制度〉的议案》（该议案需报股东 大会审议）；

为规范公司债券募集资金使用和管理，保护债券持有人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规、规范性文件以及《广东水电二局股份有限 公司章程》的相关规定，结合公司实际，董事会同意公司制定《广 东水电二局股份有限公司债券募集资金使用管理制度》。

详见 2016 年 10 月 12 日于巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司债券募集资金使用管理制度》。

八、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于 召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

详见 2016 年 10 月 12 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-085

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股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2016 年 10 月 12 日

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