Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 4, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-068

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广东水电二局股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 7 月 4 日，在广东水电二局股份有限公司（以下简 称“公司”)2016 年第二次临时股东大会结束后，公司董事会临 时通知全体董事在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心公司 1906 会议室以现场表决方式召开 第五届董事会第二十四次会议。会议应参会董事 14 人，实际参 会董事 14 人。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》 的有关规定。会议由董事、总经理朱丹先生（履行董事长职责） 主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议：

14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于选举第五届董 事会董事长的议案》。

根据中共广东省委《关于在深化国有企业改革中坚持党的 领导加强党的建设的实施意见》有关规定，鉴于广东省水电集团 有限公司是公司控股股东，张远方先生是广东省水电集团有限公 司董事长、党委书记，张远方先生已辞去所兼任的公司董事、董 事长职务。为保持公司的持续稳定发展，稳健推进公司战略经营， 公司董事会选举朱丹先生担任公司第五届董事会董事长，任期至

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-068

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2016 年12 月10 日。

朱丹先生简历见附件。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2016 年 7 月 5 日

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-068

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附件

朱丹先生简历

朱丹，男，1978 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学本科 学历，2000 年 9 月参加工作，高级会计师。历任公司财务部经 理、副总经理、总会计师；公司全资子公司广州市晋丰实业有限 公司监事，全资子公司广东晨洲水利投资有限公司董事、副总经 理，全资子公司新疆粤水电能源有限公司监事，全资子公司东南 粤水电投资有限公司董事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发 有限公司董事。2015 年 10 月起担任公司党委副书记，2015 年 11 月起担任公司董事，2016 年 4 月起担任公司总经理。现任公 司董事、总经理、党委副书记。

朱丹先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股 份 10,000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其 他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场 禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

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