Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 17, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-061

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广东水电二局股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 6 月 14 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十三次会议的通知以电子邮件的形 式送达全体董事，本次会议于 2016 年 6 月 17 日以通讯表决的方 式召开。会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事 会成员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》 的有关规定。审议了通知中所列全部议题并作出如下决议： 一、 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改〈公 司章程〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据公司发展需要，为实现公司持续、健康、快速发展，董 事会同意公司对《广东水电二局股份有限公司章程》作如下修改：

原第一百一十八条“董事会设董事长一人。董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生，董事长不同时兼任总经理。”

现修改为“董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。”

详见 2016 年 6 月 18 日于巨潮资讯网上披露的修改后《广东 水电二局股份有限公司章程》。

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二、 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于提名李向 奎先生为公司董事候选人的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据公司发展需要，经公司控股股东广东省水电集团有限公 司（以下简称“广东省水电集团”）推荐，公司董事会提名委员 会提名，董事会同意李向奎先生为公司第五届董事会董事候选 人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 李向奎先生简历见附件。

三、 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于调整董事 会战略委员会委员的议案》；

因公司董事会成员变更，董事会战略委员会委员需作相应的 调整，经二分之一以上独立董事提名，董事会同意独立董事尹兵 先生、董事朱丹先生为董事会战略委员会委员。原董事会战略委 员会由董事长张远方先生、独立董事张圣平先生、独立董事黄声 森先生三名委员组成，张圣平先生为召集人；现调整为由独立董 事黄声森先生、独立董事尹兵先生、董事朱丹先生三名委员组成， 尹兵先生为召集人。任期至公司第五届董事会届满。

四、 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于调整董事 会提名委员会委员的议案》；

因公司董事会成员变更，董事会提名委员会委员需作相应的 调整，经二分之一以上独立董事提名，董事会同意董事朱丹先生 为董事会提名委员会委员。原董事会提名委员会由董事长张远方 先生、独立董事叶伟明、独立董事黄声森先生三名委员组成，叶

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伟明先生为召集人；现调整为由独立董事叶伟明先生、独立董事 黄声森先生、董事朱丹先生三名委员组成，叶伟明先生为召集人。 任期至公司第五届董事会届满。

五、 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于调整董事 会薪酬与考核委员会委员的议案》；

因公司董事会成员变更，董事会薪酬与考核委员会委员需作 相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，董事会同意独立董 事彭松先生、独立董事李彩虹女士、董事朱丹先生为董事会薪酬 与考核委员会委员。原董事会薪酬与考核委员会由独立董事焦捷 先生、独立董事欧煦先生、董事谢彦辉先生三名委员组成，欧煦 先生为召集人；现调整为由独立董事彭松先生、独立董事李彩虹 女士、董事朱丹先生三名委员组成，彭松先生为召集人。任期至 公司第五届董事会届满。

六、 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改〈董 事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》（该 议案需报股东大会审议）；

根据公司发展需要，为充分调动董事、监事及高级管理人员 的积极性和创造性，实现公司持续、健康、快速发展，董事会同 意公司对《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》 作如下修改：

原“二、薪酬与绩效考核适用范围”“公司董事（不含外部 董事、独立董事）、监事、高级管理人员。”

现修改为“公司董事（不含外部董事、独立董事）、监事、 高级管理人员，公司高级管理人员中兼下属单位的董事长（执行

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董事）或高级管理人员且作为下属单位经营业绩考核责任人的不 适用本办法,按照下属单位薪酬考核办法执行。”

详见 2016 年 6 月 18 日于巨潮资讯网上披露的修改后《广东 水电二局股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考 核管理办法》。

七、 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于向银行申 请综合授信额度的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据公司业务发展需要及部分银行给予公司综合授信陆续 到期，为使相关业务正常进行，董事会同意公司继续向如下银行 申请办理综合授信额度：

（一）向广州农村商业银行股份有限公司申请 10 亿元的综 合授信额度；

（二）向华夏银行股份有限公司广州分行申请 3 亿元的综合 授信额度；

（三）向平安银行股份有限公司广州分行申请 8 亿元的综合 授信额度；

（四）向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请 28 亿元的综合授信额度；

（五）向兴业银行股份有限公司新塘支行申请 5 亿元的综合 授信额度；

（六）向中国银行股份有限公司广州增城支行申请 20 亿元 的综合授信额度；

（七）向中国光大银行股份有限公司广州分行申请 2.5 亿元 的综合授信额度；

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（八）向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请 3 亿元的 综合授信额度。

八、 13 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

详见 2016 年 6 月 18 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会

2016 年 6 月 18 日

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附件

李向奎先生简历

李向奎，男，1976 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科学 历，1998 年 8 月参加工作。历任广东省梅州市市委办公室主任 科员，广东省梅州市党群系统直属机关党委副书记，广东省水电 集团办公室副主任、董事会办公室副主任。2015 年 5 月起担任 广东省水电集团董事会办公室主任。现任广东省水电集团董事会 办公室主任。

李向奎先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公 司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构 担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入 措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。

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