Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 14, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

广东水电二局股份有限公司

独立董事关于公司董事长辞职的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《广东水电二局股份有限公司章程》及《广东水电二局股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断，我们作为 公司的独立董事，对公司董事长辞职相关事项进行认真审核，并 发表独立意见如下：

一、张远方先生的辞职原因与实际情况一致，程序合法合规。 二、张远方先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会

委员、董事会提名委员会委员职务后，不再兼任公司任何职务。 三、张远方先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人 数，不会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会 对公司发展造成不利影响。

（以下无正文）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1 -

证券代码：002060 证券简称：粤水电

==> picture [45 x 26] intentionally omitted <==

（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 关于公司董事长辞职的独立意见的签署页）

独立董事签署：

叶伟明 黄声森 尹 兵 彭 松 李彩虹

2016 年 6 月 14 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 2 -