Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 14, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-060

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广东水电二局股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年6月14日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会收到董事长张远方先生的书面辞职报告。根据中共 广东省委《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 设的实施意见》有关规定，鉴于广东省水电集团有限公司（以下 简称“广东省水电集团”）是公司控股股东，张远方先生是广东 省水电集团董事长、党委书记，张远方先生申请辞去所兼任的公 司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委 员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定， 张远方先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张远 方先生不再兼任公司任何职务。

张远方先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不 会影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司 发展造成不利影响。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董 事长。在选举新任董事长之前，由半数以上董事共同推举董事、 总经理朱丹先生履行董事长职责。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-060

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根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关规定，公司独立董事就董事长辞职事项发表了独立意见， 详见公司于 2016 年 6 月 15 日在巨潮资讯网披露的《广东水电二 局股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

公司董事会对张远方先生在担任董事长期间为公司改革创 新、转型升级及加快发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会 2016 年 6 月 15 日

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