Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 12, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-045

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广东水电二局股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 4 月 7 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公 司”）第五届董事会第二十一次会议的通知以电子邮件的形式送 达全体董事，本次会议于 2016 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召 开。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。公司监事会成 员列席了会议。

会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》 的有关规定。审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：

一、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任朱丹 先生为公司总经理的议案》；

公司原总经理谢彦辉先生由于工作变动原因辞去公司总经 理职务，根据公司发展需要，经董事长提名、董事会提名委员会 审核，董事会同意聘任朱丹先生为公司总经理。任期至 2016 年 12 月 10 日。

独立董事对聘任朱丹先生为公司总经理发表了同意的独立 意见，详见 2016 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电 二局股份有限公司独立董事关于提名独立董事候选人及聘任高 级管理人员的独立意见》。

朱丹先生简历见附件 1。

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二、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于提名尹兵 先生为公司独立董事候选人的议案》（该议案需报股东大会审 议）；

三、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于提名彭松 先生为公司独立董事候选人的议案》（该议案需报股东大会审 议）；

四、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于提名李彩 虹女士为公司独立董事候选人的议案》（该议案需报股东大会审 议）；

公司独立董事焦捷先生、欧煦先生连续任职时间已满 6 年， 任职期满需要更换；独立董事张圣平先生根据教育部相关规定， 已辞去公司独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关 规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事， 公司需补选三名独立董事。

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意尹兵先生、彭松 先生、李彩虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人。任期至 2016 年 12 月 10 日。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议。

根据相关规定，公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办 法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)进行公示，社会公众可以通过深圳证券交易所投资 者热线电话、邮箱等方式对上述公示信息提出反馈意见。

独立董事对提名尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士为公司独

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立董事候选人发表了同意的独立意见，详见2016年4月13日在巨 潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于提 名独立董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见》。

尹兵先生简历见附件 2。 彭松先生简历见附件 3。

李彩虹女士简历见附件 4。

五、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于聘任卢滟 萍女士为公司总会计师的议案》；

公司原总会计师朱丹先生由于工作变动原因辞去公司总会 计师职务。根据公司发展需要，经董事会提名委员会提名，公司 董事会同意聘任卢滟萍女士为公司总会计师。任期至 2016 年 12 月 10 日。

独立董事对聘任卢滟萍女士为公司总会计师发表了同意的 独立意见，详见 2016 年 4 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《广东 水电二局股份有限公司独立董事关于提名独立董事候选人及聘 任高级管理人员的独立意见》。

卢滟萍女士简历见附件 5。

六、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于全资子公 司投资合作设立广东粤能资产管理有限公司的议案》；

详见 2016 年 4 月 13 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于全资子公司投资合作设立广东粤能资产管理 有限公司的公告》。

七、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为全资子 公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股

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东大会审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出 决议。

详见 2016 年 4 月 13 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局 股份有限公司关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供 担保的公告》。

八、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为全资子 公司木垒县东方民生新能源有限公司提供担保的议案》（该议案 需报股东大会审议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出 决议。

详见2016年4月13日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二 局股份有限公司关于为全资子公司木垒县东方民生新能源有限 公司提供担保的公告》。

九、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为徐闻县 粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审 议）；

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出 决议。

详见2016年4月13日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二 局股份有限公司关于为徐闻县粤水电能源有限公司提供担保的 公告》。

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-045

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十、 14 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

详见2016年4月13日于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二 局股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。 特此公告。

广东水电二局股份有限公司 董事会

2016 年 4 月 13 日

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-045

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附件 1

朱丹先生简历

朱丹，男，1978 年 1 月出生，汉族，中共党员，大学本科 学历，2000 年 9 月参加工作，高级会计师。历任公司财务部经 理、副总经理、总会计师；公司全资子公司广州市晋丰实业有限 公司监事，全资子公司广东晨洲水利投资有限公司董事、副总经 理，全资子公司新疆粤水电能源有限公司监事，全资子公司东南 粤水电投资有限公司董事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发 有限公司董事。2015 年 11 月起担任公司董事。现任公司董事、 党委副书记。

朱丹先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股 份 10000 股。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他 机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场 禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

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附件 2

尹兵先生简历

尹兵，男，1975 年 3 月出生，汉族，中共党员，法学博士。 2011 年 7 月至 2014 年 7 月在上海证券交易所上市公司监管一部 担任上市公司监管员、助理经理，期间 2012 年 2 月至 2014 年 7 月借调至中国证券监督管理委员会上市公司监管部担任并购重 组预审员；2014 年 7 月至今任上海信公企业管理咨询有限公司 总经理，2015 年 5 月至今任北京华商海富投资管理有限公司总 经理。现任上海信公企业管理咨询有限公司总经理、北京华商海 富投资管理有限公司总经理。

尹兵先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司 股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担 任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措 施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查。

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附件 3

彭松先生简历

彭松，男，1979 年 7 月出生，汉族，中共党员，管理学硕 士。2011 年 4 月至 2013 年 4 月担任证券时报战略发展部副主任， 2013 年 4 月至 2014 年 3 月担任证券时报上市公司舆情中心主任， 2014 年 3 月至今担任深圳怀新企业投资顾问股份有限公司副总 经理。现任深圳怀新企业投资顾问股份有限公司副总经理。

彭松先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司 股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担 任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措 施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查。

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附件 4

李彩虹女士简历

李彩虹，女，1976 年 6 月出生，汉族，中共党员，金融学 专业经济学硕士研究生。2010 年 10 月至今任中国国际金融股份 有限公司财富管理部高级投资经理。现任中国国际金融股份有限 公司财富管理部高级投资经理。

李彩虹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公 司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构 担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入 措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。

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附件 5

卢滟萍女士简历

卢滟萍，女，1977 年 3 月出生，汉族，厦门大学会计学硕 士研究生毕业，具有 CMA（美国注册管理会计师）、CIA(国际 注册内部审计师）、中级会计师职称，2000 年 9 月参加工作， 历任广州中大控股有限公司财务部副经理、企业发展部经理、总 经理助理，广州中大进出口贸易有限公司、广州中大中山医科技 开发有限公司、广州中大环境治理工程有限公司、广州中大旅游 规划设计研究院有限公司、广州中大凯丰酒店有限公司监事，广 州市家庭医生在线信息有限公司、广州中大医疗器械有限公司、 广州中大南沙科技创新产业园有限公司、广州中山医医药有限公 司、广东华南新药创制有限公司、珠海横琴新区中大控股有限公 司董事，广州宜康医疗管理有限公司监事、副董事长，广州中大 中鸣科技有限公司董事长（法定代表人），《中国家庭医生》杂 志社有限公司董事长，广州中大粤科投资有限公司董事、总经理， 广州中大医院投资管理有限公司董事长（法定代表人）。

卢滟萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公 司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构 担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入 措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-045

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三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。

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