Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 12, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司独立董事 关于提名独立董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）第五届董 事会第二十一次会议审议《关于提名尹兵先生为公司独立董事候 选人的议案》、《关于提名彭松先生为公司独立董事候选人的议 案》、《关于提名李彩虹女士为公司独立董事候选人的议案》、《关 于聘任朱丹先生为公司总经理的议案》、《关于聘任卢滟萍女士为 公司总会计师的议案》，会议召开前，粤水电董事会已向我们提 交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向粤水 电有关部门和人员进行了询问，根据中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《广东水电二局股份有限公司 章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，现 就上述事项发表独立意见如下：

一、经审阅尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士、朱丹先生、 卢滟萍女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确 定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公 司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定。

二、我们同意粤水电提名尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士 为粤水电独立董事候选人及聘任朱丹先生为粤水电总经理、卢滟 萍女士为粤水电总会计师。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 关于提名独立董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见的签 署页）

独立董事签署：

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2016 年 4 月 12 日

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