Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 12, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电

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广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人及高级管理人员的意见

广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 焦捷先生、欧煦先生连续任职时间已满 6 年，任职期满需要更换； 独立董事张圣平先生根据教育部相关规定，已辞去公司独立董事 职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，上市公司董事 会成员中应当至少包括三分之一独立董事，公司需补选三名独立 董事。

公司原总经理谢彦辉先生由于工作变动原因辞去公司总经 理职务、公司原总会计师朱丹先生由于工作变动原因辞去公司总 会计师职务。公司需聘任新的总经理和总会计师。

董事会提名委员会查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就 提名独立董事候选人及高级管理人员发表如下意见：

一、经审阅尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士、朱丹先生、 卢滟萍女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确 定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公 司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定。

二、我们同意提名尹兵先生、彭松先生、李彩虹女士为公司 独立董事候选人，朱丹先生为公司总经理，卢滟萍女士为公司总 会计师，提请董事会审议。

（以下无正文）

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证券代码：002060 证券简称：粤水电

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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司董事会提 名委员会关于提名独立董事候选人及高级管理人员的意见的签 署页）

董事会提名委员会委员签署：

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