Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 7, 2016

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-043

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广东水电二局股份有限公司 关于谢彦辉先生辞去总经理职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月7日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会收到谢彦辉先生的书面辞职报告。由于工作变动原 因，谢彦辉先生申请辞去公司总经理（法定代表人）、董事会薪 酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定， 谢彦辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，谢彦 辉先生仍担任公司董事、党委书记职务。

谢彦辉先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行，不会 对公司发展造成不利影响。公司将按照法定程序尽快聘任新的总 经理。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关规定，公司独立董事就总经理辞职事项发表了独立意见， 详见公司于 2016 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《广东水电二 局股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》。

公司董事会对谢彦辉先生在担任总经理（法定代表人）、董 事会薪酬与考核委员会委员期间为公司所做的贡献表示衷心感

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2016-043

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谢！

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日

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